立方控股:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-121
杭州立方控股股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
61,525,077 股，占公司有表决权股份总数的 66.6987%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
22,755,077 股，占公司有表决权股份总数的 24.6686%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
1.01 独立董事高周荣 61,525,077 100.00% 当选
1.02 独立董事朱金刚 61,525,077 100.00% 当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
1.01 独立董事高周荣 2,597,873 100.00% 当选
1.02 独立董事朱金刚 2,597,873 100.00% 当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、黄金
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑河荣 独立董事 离任 2025 年 12 2025年第四次临 审议通过
月 29 日 时股东会
2025 年 12 2025年第四次临
吴军威 独立董事 离任 审议通过
月 29 日 时股东会
2025 年 12 2025年第四次临
高周荣 独立董事 任命 审议通过
月 29 日 时股东会
2025 年 12 2025年第四次临
朱金刚 独立董事 任命 审议通过
月 29 日 时股东会
五、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日