天华新能:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-071
苏州天华新能源科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14：30。
2、网络投票日期和时间：2025 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月26 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 430 人，代表股份总数为364,252,512 股，占公司有表决权股份总数的 43.8462％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 286,856,512 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5298％。

通过网络投票的股东 411 人，代表股份 77,396,000 股，占公司有表决权股
份总数的 9.3164％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 419 人，代表股份 84,989,990 股，占公司
有表决权股份总数的 10.2305％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 7,593,990 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9141％。
通过网络投票的中小股东 411 人，代表股份 77,396,000 股，占公司有表决
权股份总数的 9.3164％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《关于增加期货套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意 364,164,742 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759％；反对 80,730 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222％；弃权 7,040 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
同意 84,902,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8967％；反对 80,730 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0950％；弃权 7,040 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083％。
本议案获得通过。
议案 2.00 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 251,679,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703％；反对 68,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0272％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 84,915,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9120％；反对 68,470 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0806％；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0074％。
本议案关联股东宁德时代新能源科技股份有限公司回避表决。
本议案获得通过。
议案 3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 360,092,239 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8579％；反对 4,153,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1403％；弃权 6,540 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 80,829,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1050％；反对 4,153,733 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8873％；弃权 6,540 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案 4.00 审议《关于修订部分内控制度的议案》
4.01 关于更名及修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 360,090,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8573％；反对 4,145,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1382％；弃权 16,540 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 80,827,617 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1025％；反对 4,145,833 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8780％；弃权 16,540 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 360,083,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8555％；反对 4,145,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1382％；弃权 23,010 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 80,821,147 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0949％；反对 4,145,833 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8780％；弃权 23,010 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0271％。
本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 360,088,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8569％；反对 4,146,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1383％；弃权 17,570 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意 80,826,047 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
95.1007％；反对 4,146,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8787％；弃权 17,570 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0207％。
本议案获得通过。
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 360,087,839 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8567％；反对 4,147,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1386％；弃权 17,240 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 80,825,317 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0998％；反对 4,147,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8799％；弃权 17,240 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0203％。
本议案获得通过。
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 360,077,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8537％；反对 4,156,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1412％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。
中小股东总表决情况：
同意 80,814,537 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0871％；反对 4,156,733 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8909％；弃权 18,720 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0220％。
本议案获得通过。

4.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意 360,082,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8553％；反对 4,148,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1389％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 80,820,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0938％；反对 4,148,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.8810％；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0252％。
本议案获得通过。
4.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
总表决情况：
同意 360,086,769 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8564％；反对 4,147,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1386％；弃权 18,310 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％。