中船科技:中船科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-072
中船科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 845,336,726
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.2574
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事、总经理郑松先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事长李俊华先生、董事孙伟军先生因工作原
因未能出席本次股东会；
2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生出席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 843,639,594 99.7992 1,480,032 0.1751 217,100 0.0257
2、 议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,348,564 97.6786 3,103,309 2.1598 232,100 0.1616
3、 议案名称：关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 140,319,564 97.6585 3,074,109 2.1395 290,300 0.2020
4、 议案名称：关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,762,928 98.6630 1,696,745 1.1809 224,300 0.1561
5、 议案名称：关于对外提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 837,754,897 99.1031 7,379,429 0.8730 202,400 0.0239
6、 议案名称：关于公司及下属子公司融资借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 843,088,349 99.7340 1,996,177 0.2361 252,200 0.0299
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
关于聘任公
司 2025 年
度财务报告
1 审计机构及 141,986,841 98.8188 1,480,032 1.0301 217,100 0.1511
内部控制审
计机构的议
案
关于公司与
中船财务有
限责任公司
2 签订《金融 140,348,564 97.6786 3,103,309 2.1598 232,100 0.1616
服务协议》
暨关联交易
的议案
关 于 公 司
3 2026年日常 140,319,564 97.6585 3,074,109 2.1395 290,300 0.2020
关联交易额
度的议案
关于子公司
4 办理应收账 141,762,928 98.6630 1,696,745 1.1809 224,300 0.1561
款保理业务
暨关联交易

的议案
关于对外提
5 供担保额度 136,102,144 94.7233 7,379,429 5.1359 202,400 0.1408
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 2、议案 3、议案 4 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公
司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶
集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技
有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公
司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中
国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船
舶重工有限责任公司、重庆江增重工有限公司、重庆红江机械有限责任公司、
重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限
责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避表决。
2. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王莎莎、柴雨辰
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、
表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日