山金国际:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-063
山金国际黄金股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午15:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2025 年 12 月 25 日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理欧新功。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 646 人，代
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表股份 1,513,682,068 股，占公司有表决权股份总数的 54.5493％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份1,135,536,247 股，占公司有表决权股份总数的 40.9219％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东会网络投票股东 642 人，代表股份 378,145,821 股，占公司有
表决权股份总数的 13.6274％。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
1、审议通过关于续聘 2025 年度审计机构的议案；
表决情况：同意 1,513,151,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9649%；反对 405,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权 125,201 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：同意 378,674,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8600%；反对 405,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权 125,201 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0330%。
2、审议通过关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案；
表决情况：同意 1,466,827,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9046%；反对 46,397,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0652%；弃权 456,381 股（其中，因未投票默认弃权 372,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：同意 332,351,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6441%；反对 46,397,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2356%；弃权 456,381 股（其中，因未投票默认弃权 372,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1204%。
3、审议通过关于子公司开展衍生品套期保值交易业务的议案；

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表决情况：同意 1,512,852,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 425,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%；弃权 404,500 股（其中，因未投票默认弃权 372,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：同意 378,376,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 425,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 404,500 股（其中，因未投票默认弃权372,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1067%。
4、审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。
表决情况：同意 1,468,572,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0199%；反对 44,708,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9536%；弃权 401,200 股（其中，因未投票默认弃权 376,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。
中小股东总表决情况：同意 334,095,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1041%；反对 44,708,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7901%；弃权 401,200 股（其中，因未投票默认弃权 376,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1058%。
议案 4 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

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特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十五日