德力股份:关于召开2026年第1次临时股东会的通知

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-065
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消2025年第4次临时股东会并重新召开股东会的议案》，公司决定于2026年1月12日召开2026年第1次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月23日召开的公司第五届董事会第十三次会议决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年1月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2026年1月5日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份
有限公司销售研发办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 非累积投票提案 √
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（调整 √作为投票对
2.00 后）的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 非累积投票提案 √
订稿）的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 非累积投票提案 √
证分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公 非累积投票提案 √
司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 非累积投票提案 √
发行股票有关事宜的议案》
2、提案内容：议案1，议案8，议案9，议案10详见2025年10月16日公司在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告2025-057号、《安徽
德力日用玻璃股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》及
2025-054号公告。其他议案详见本次一并披露的相关公告。
3、上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、鉴于本次向特定对象发行股票的方案发生调整，原第五届董事会第十次
会议通过的如下议案取消提交股东会审议：
原议案序号 议案名称
议案 2 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.10 本次发行决议的有效期
议案 3 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
议案 4 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
议案 5 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
议案 6 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
议案 9 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
三、会议登记等事项
1、登记时间： 2026 年 1 月 6 日 9:00 至 15:00 前。
2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限公司 董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
4、会务常设联系人
（1）姓名：童海燕
（2）联系电话：0550-6678809
（3）传 真：0550-6678868
（4）电子邮箱：thy@deliglass.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议、公司第五届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。