航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2025年第四次临时股东会资料

北京航天长峰股份有限公司
2025 年第四次临时股东会资料
二〇二五年十二月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 ......2
北京航天长峰股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议规则 ......4议案一：北京航天长峰股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 .....6议案二：北京航天长峰股份有限公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案 ...9
北京航天长峰股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 审议公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
2 审议公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案
（二）董事、高级管理人员回答股东问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）
（四）对上述各项议案进行表决
1.公司审计委员会委员宣读本次股东会会议规则
2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4.监票人宣布投票表决结果
5.公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股
东会于 2025 年 12 月 29 日下午 14：00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2015 年修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。
四、委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。
对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数
议案一：
北京航天长峰股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。现就 2025 年聘任会计师事务所有关事项汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册
会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，
证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业
包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；
2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业
上市公司审计客户 19 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理
措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。67 名从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 17 次、监督管理措施 19 次、自律监管
措施 10 次和纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：董旭
2003 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始
在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份、复核上市公司审计报告 2 份、
复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
拟签字注册会计师：黄玉清
2015 年成为注册会计师，2011 年起从事上市公司审计工作，2019 年至
2021 年期间及 2023 年开始在致同所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 份，签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。
项目质量控制复核人：郑建利
2002 年成为注册会计师，2012 年开始在本所执业，2015 年开始从事上
市公司审计；近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板公司审计报告
1 份，复核上市公司审计报告 3 份，复核新三板公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024 年度致同审计业务服务费用为人民币 114 万元，其中财务报表审计
业务服务费用为人民币 99 万元、内部控制审计业务服务费用为人民币 15 万元。
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，董事会根据公司 2025 年实际业务情况与审计机构协商确定2025 年度相关审计费用，不高于上年审计费用。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
本议案已经公司十二届二十三次董事会审议通过，请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日
议案二：
北京航天长峰股份有限公司关于
2026 年度预计日常性关联交易的议案
各位股东：
基于公司所处行业及主营产品特点，公司及控股子公司在各产业板块和市场拓展方面，与实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位将产生日常性关联交易。
一、关联交易概述
根据公司在军工电子、公共安全、高端医疗装备产业上的业务特点与市场需要，公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及相关服务、金融服务等方面将与实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位持续产生日常关联交易。
二、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
2025 年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过 5.3 亿元；在财务公司的日均存款余额不高于人民币 15 亿元，贷款发生额预计不超过人民币 2 亿元。2025 年度日常关联交易的执行情况如下：
表 1 2025 年度关联销售及关联采购执行情况
2025 年全年 2025 年度 1-11 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额（万 月份实际发生 发生金额差异较
元） 金额（万元）未 大的原因
经审计
由于市场行业波
动等因素影响，整
向关联人购买原 中国航天科工 体支付能力下降，
材料、工程分包、 集团有限公司 20,000.00 1,849.22 项目履约效率降
软件评测服务等。 及其下属单位 低，设备采购规模
减少，导致关联交
易相关发生额小
于预计额度。

中国航天科工 部分业务开展情
向关联人销售产 集团有限公司 30,000.00 13,657.64 况不如预期，导致
品、商品。 及其下属单位 实际发生额小于