安科生物:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-075
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 18 日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A 座 1201 会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宋礼华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 438 人，代表股份 648,349,225 股，占公司有表决权股份总数的 38.7648%。
其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 23 人，代表股份609,082,548 股，占公司有表决权股份总数的 36.4170%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 415 人，代表股份 39,266,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.3478%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 420 人，代表股份 61,720,336 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6903%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 22,453,659 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3425%。
通过网络投票的中小股东 415 人，代表股份 39,266,677 股，占公司有表决权
股份总数的 2.3478%。
2、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 647,736,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9055%；
反对 561,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0867%；弃权 51,000
股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 61,107,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0071%；反对 561,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9102%；弃权 51,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0826%。
2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 639,704,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6667%；
反对 8,451,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3035%；弃权193,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 53,075,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9938%；反对 8,451,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6933%；弃权 193,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3129%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 639,583,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6481%；
反对 8,471,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3067%；弃权293,420 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%。
其中，中小股东总表决情况：

同意 52,955,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7984%；反对 8,471,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.7262%；弃权 293,420 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4754%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过《独立董事任职及议事制度》
总表决情况：
同意 639,611,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6523%；
反对 8,454,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3040%；弃权283,120 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 52,982,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8431%；反对 8,454,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6982%；弃权 283,120 股（其中，因未投票默认弃权 62,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4587%。
2.04 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 646,702,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7460%；
反对 1,434,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2212%；弃权212,600 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 60,073,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3316%；反对 1,434,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.3240%；弃权 212,600 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3445%。
2.05 审议通过《关联交易决策制度》

总表决情况：
同意 639,621,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6538%；
反对 8,593,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3255%；弃权134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 52,992,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8587%；反对 8,593,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.9239%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2174%。
2.06 审议通过《对外提供财务资助管理制度》
总表决情况：
同意 639,459,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6289%；
反对 8,744,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3488%；弃权145,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 52,830,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5967%；反对 8,744,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.1682%；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2351%。
2.07 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 639,353,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6125%；
反对 8,878,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3694%；弃权117,000 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 52,724,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.4253%；反对 8,878,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.3852%；弃权 117,000 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1896%。
2.08 审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
总表决情况：
同意 639,764,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6759%；
反对 8,404,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2963%；弃权180,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 53,135,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0909%；反对 8,404,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6173%；弃权 180,100 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2918%。
2.09 审议通过《股东会网络投票工作制度》
总表决情况：
同意 639,828,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6857%；
反对 8,331,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2851%；弃权189,200 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 53,199,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1