山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

山东钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议材料
二○二五年十二月二十六日

山东钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会须知
（2025 年 12 月 26 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第四次临时股东会的顺利进行，根据相关法律法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会规则》的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一
张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；网络投票的投票时间及操作程序等事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的关于召开本次股东会的通知公告。
六、会议设监票人两名，由两名股东代表组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

一、2025 年第四次临时股东会议程 ...... 5二、关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情况及 2026 年度
日常关联交易计划的议案 ...... 6
山东钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会议程
时间：12 月 26 日上午 10：30
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读会议参会须知
三 宣读议案 关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划
的议案
四 股东审议议案并发表意见
1.会议推举监票人
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
4.工作人员收取表决票
六 统计表决票，会议暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东会决议
九 董事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会

山东钢铁股份有限公司
2025 年第四次临时股东会议案
（2025 年第 17 号）
关于公司 2025 年度日常关联交易协议执行情
况及 2026 年度日常关联交易计划的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
2025 年预计关联销售交易额 247.55 亿元，2025 年 1-11 月实
际发生关联销售交易额 171.26 亿元，预测 2025 年全年实际发生
关联销售交易额 183.36 亿元。关联交易金额减少主要是受收购 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权等因素影响。
2025 年预计关联采购交易额 325.54 亿元，2025 年 1-11 月实
际发生关联采购交易额 260.72 亿元，预测 2025 年全年实际发生
关联采购交易额 280.30 亿元。关联交易金额减少主要是受公司 向关联方采购额低于预期等因素影响。
1.销售商品、提供劳务 单位：万元
关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025 年 1-11 月 2025 年度实际发生额
实际发生额 （预测值）
山东钢铁集团有限公司及 其 向关联方销售商品、 2,367,870 1,606,680 1,727,658
子公司 提供劳务等
1. 山东钢铁集团有限公 司 向关联方销售商品、 54,020 9,456 10,869

关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025 年 1-11 月 2025 年度实际发生额
实际发生额 （预测值）
（含单独预计子公司） 提供劳务等
1.1 山东钢铁集团有限向关联方销售商品、 12,000 3,359 3,465
公司 提供劳务等
1.2 山东钢铁集团财务向关联方销售商品、 530 256 288
有限公司 提供劳务等
1.3 山东耐火材料集团向关联方销售商品、 300 38 40
有限公司 提供劳务等
1.4 山东金岭矿业股份向关联方销售商品、 1,190 481 505
有限公司 提供劳务等
1.5 山东冶金机械厂有向关联方销售商品、 40,000 5,269 6,500
限公司 提供劳务等
2. 莱芜钢铁集团有限公 司 向关联方销售商品、 507,550 113,609 189,913
及其子公司 提供劳务等
2.1 莱芜钢铁集团有限向关联方销售商品、 500,000 103,061 176,643
公司 提供劳务等
2.2 莱芜钢铁集团淄博向关联方销售商品、 7,500 10,549 13,270
锚链有限公司 提供劳务等
2.3 山东鲁冶项目管理向关联方销售商品、 50 0 0
有限公司 提供劳务等
3. 山东钢铁集团国际贸 易 向关联方销售商品、 533,300 360,597 396,619
有限公司及其子公司 提供劳务等
3.1 山东钢铁集团国际向关联方销售商品、 510,000 331,201 364,315
贸易有限公司 提供劳务等
3.2 山东钢铁集团日照向关联方销售商品、 3,300 17,487 18,640
国际贸易有限公司 提供劳务等
3.3 山东莱钢国际贸易向关联方销售商品、 20,000 11,909 13,664
有限公司 提供劳务等
4. 莱芜钢铁集团银山型 钢 向关联方销售商品、 1,200,000 1,074,353 1,074,353
有限公司 提供劳务等
5. 山 钢资本控股(深圳)有向关联方销售商品、 73,000 48,665 55,903
限公司及其子公司 提供劳务等
宝山钢铁股份有限公司 向关联方销售商品、 107,590 105,964 105,964
提供劳务等
合计 2,475,460 1,712,644 1,833,622
2.采购原材料、动力和接受劳务 单位：万元

关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025 年 1-11 月 2025 年度实际发生额
实际发生额 （预测值）
山东钢铁集团有限公司及其 向关联方购买原料 3,252,455 2,604,456 2,800,266
子公司 动力、接受劳务等
1.山东钢铁集团有限公司 向关联方购买原料 26,255 16,833 22,800
（含单独预计子公司） 动力、接受劳务等
1.1 山东钢铁集团有限 向关联方购买原料 50 205 385
公司 动力、接受劳务等
1.2 山东耐火材料集团 向关联方购买原料 2,800 2,879 4,096
有限公司 动力、接受劳务等
1.3 山东金岭矿业股份 向关联方购买原料 20,605 11,229 15,000
有限公司 动力、接受劳务等
1.4 山东冶金机械厂有 向关联方购买原料 2,800 2,351 2,800
限公司 动力、接受劳务等
2.莱芜钢铁集团