*ST海钦:海钦股份关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600753 证券简称：*ST 海钦 公告编号：2025-090
福建海钦能源集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东会审议。
本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，不会对福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营的独立性产生重大不利影响，不会导致公司对关联方产生重大依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2025年12月15日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、雷安华先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审议意见。
此项交易尚须获得股东会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，会议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议审核意见：（1）本次日常关联交易预计事项系
基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司主营业务发展。（2）本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。（3）根据《公司法》《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。在审议该事项时，关联董事应回避表决。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度日常关联交易预计金额共计 74,000.00 万元，其中，向关联
方购买原材料产生的关联交易金额共计 70,000.00 万元，接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生的关联交易金额共计 4,000.00 万元，分别经公司于 2025
年 1 月 6 日、1 月 23 日、8 月 11 日及 8 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次
会议、2025 年第一次临时股东大会、第八届董事会第三十三次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，公司与关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。具体情况如下：
单位：万元
预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年度 2025 年 1-11 月 实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大
的原因
向关联方购买 浙江鸿基石化股份有限 70,000.00 46,579.73
原材料 公司
小计 70,000.00 46,579.73 根据实际业
接受关联方装 广西天盛港务有限公司 4,000.00 1,643.20 务需求调整
卸、仓储等综合
劳务服务 小计 4,000.00 1,643.20
合计 74,000.00 48,222.93
注：
1、上表“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，下同。
2、上述金额均为不含税金额，下同。
3、2025 年 9 月，经公司第八届董事会第三十五次会议和 2025 年第五次临时股东会审
议，同意控股股东浙江海歆能源有限责任公司将其持有的浙江亚兰特新材料制造有限公司（以下简称“亚兰特制造”）51%股权无偿、无条件赠与公司；2025 年 10 月，亚兰特制造完成相关工商变更登记；2025 年 11 月，公司将亚兰特制造纳入合并报表范围。上述“2025
年 1-11 月实际发生金额”包含亚兰特制造 2025 年 11 月与关联方产生的关联交易金额，下
同。
（三）2026 年日常关联交易的预计金额和类别

为保证公司及下属子公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026 年度日常关联交易不含税总金额 104,460.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计金额与上
类别 关联人 预计金额 实际发生金额 年实际发生金额差
异较大的原因
向关联方 浙江鸿基石化股份 100,000.00 46,579.73 预估业务量增加
购买原材 有限公司
料 小计 100,000.00 46,579.73
嘉兴海川绿色新能 80.00 2.12 不适用
向关联方 源有限公司
购买燃料 浙江鸿祈新材料科 80.00 3.61 不适用
和动力 技有限公司
小计 160.00 5.73
广西天盛港务有限 4,000.00 1,643.20 预估业务量增加
接受关联 公司
方劳务 浙江鸿基石化股份 140.00 5.40 不适用
有限公司
小计 4,140.00 1,648.60
向关联方 浙江鸿基石化股份 160.00 8.83 不适用
租出办公 有限公司
场地 小计 160.00 8.83 不适用
合计 104,460.00 48,242.89
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江鸿基石化股份有限公司
1、关联人的基本情况
（1）公司名称：浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）
（2）企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
（3）成立日期：2009 年 7 月 2 日
（4）注册地址：浙江省嘉兴市港区乍浦镇东方大道东侧、汇利服饰北侧（浙江亚兰特新材料科技有限公司内 3 幢 202 室）
（5）法定代表人：钟仁海
（6）注册资本：69,423.1053 万元人民币
（7）统一社会信用代码：913304006912743416
（8）经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技
术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家用电器销售；电子产品销售；金属材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电线、电缆经营；新型金属功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；非居住房地产租赁；陆地管道运输；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司关联关系
公司实际控制人钟仁海先生通过直接和间接方式，合计持有鸿基石化93.55%股权，并担任鸿基石化董事长；公司董事长赵晨晨先生担任鸿基石化董事。根据《上海证券交易所上市规则》，鸿基石化为公司的关联法人，公司与鸿基石化的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
鸿基石化生产经营正常，在与公司前期同类关联交易中，均能严格遵守合同约定履约，资信情况较好，具有良好的履约能力，履约风险较小。
（二）广西天盛港务有限公司
1、关联方基本情况
（1）公司名称：广西天盛港务有限公司（以下简称“天盛港务”）
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）成立日期：2002 年 2 月 6 日
（4）注册地址：钦州港经济开发区果鹰大道鹰岭作业区
（5）法定代表人：倪龙强
（6）注册资本：20,000 万元人民币
（7）统一社会信用代码：91450700735185544D
（8）经营范围：许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；港口经营；燃气经营；保税仓库经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司关联关系
公司与天盛港务的实际控制人同为钟仁海先生，根据《上海证券交易所上市规则》，天盛港务为公司的关联法人，公司与天盛港务的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
天盛港务生产经营正常，在与公司前期同类关联交易中，均能严格遵守合同约定履约，资信情况较好，具有良好的履约能力，履约风险较小。
（三）嘉兴海川绿色新能源有限公司
1、关联方基本情况
（1）公司名称：嘉兴海川绿色新能源有限公司（以下简称“嘉兴海川”）
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）成立日期：2024 年 7 月 17 日
（4）注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道东侧、汇利服饰北侧（浙江亚兰特新材料科技有限公司内 3 幢 201 室）
（5）法定代表人：钟仁海
（6）注册资本：100 万元人民币
（7）统一社会信用代码：91330400MADQPJHL2R
（8）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批