ST汇洲:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-065
汇洲智能技术集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2025年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东749人，代表股份474,888,314股，占公司有表决权股份总数的23.7266%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,199,600股，占公司有表决权股份总数的0.5096%；通过网络投票的股东746人，代表股份464,688,714股，占公司有表决权股份总数的23.2170%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东744人，代表股份22,238,345股，占公司有表决权股份总数的1.1111%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份418,300股，占公司有表决权股份总数的0.0209%；通过网络投票的中小股东743人，代表股份21,820,045股，占公司有表决权股份总数的1.0902%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场方式出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
（1）总表决情况：同意469,905,214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9507%；反对4,453,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9378%；弃权529,600股（其中，因未投票默认弃权135,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1115%。
（2）中小股东总表决情况：同意17,255,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5923%；反对4,453,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.0262%；弃权529,600股（其中，因未投票默认弃权135,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3815%。
（3）表决结果：通过
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

（1）总表决情况：同意469,035,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7675%；反对5,177,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0903%；弃权675,500股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1422%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,385,345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6806%；反对5,177,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2819%；弃权675,500股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0375%。
（3）表决结果：通过
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
（1）总表决情况：同意468,938,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7471%；反对5,309,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1180%；弃权640,700股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1349%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,288,345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2444%；反对5,309,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.8745%；弃权640,700股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8811%。
（3）表决结果：通过
2.00 关于完善公司内部治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（1）总表决情况：同意468,989,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7579%；反对5,195,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0940%；弃权703,100股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,339,745股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.4755%；反对5,195,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.3628%；弃权703,100股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1617%。
（3）表决结果：通过
2.02 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意469,043,314股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7692%；反对5,231,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1017%；弃权613,200股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1291%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,393,345股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7166%；反对5,231,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5260%；弃权613,200股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7574%。
（3）表决结果：通过
2.03 关于修订《提供担保管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意468,838,214股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7260%；反对5,439,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1453%；弃权611,000股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1287%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,188,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.7943%；反对5,439,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4582%；弃权611,000股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7475%。
（3）表决结果：通过
2.04 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意468,936,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7468%；反对5,326,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1217%；弃权624,800股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1316%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,286,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.2377%；反对5,326,700股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的23.9528%；弃权624,800股（其中，因未投票默认弃权209,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8096%。
（3）表决结果：通过
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意468,974,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7548%；反对5,302,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1166%；弃权611,000股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1287%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,324,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.4090%；反对5,302,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.8435%；弃权611,000股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7475%。
（3）表决结果：通过
2.06 关于修订《委托理财管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意468,986,814股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7573%；反对5,262,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1082%；弃权638,900股（其中，因未投票默认弃权217,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1345%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,336,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.4625%；反对5,262,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.6645%；弃权638,900股（其中，因未投票默认弃权217,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8730%。
（3）表决结果：通过
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
（1）总表决情况：同意469,047,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7702%；反对5,233,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1021%；弃权606,500股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1277%。

（2）中小股东总表决情况：同意16,397,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7373%；反对5,233,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5355%；弃权606,500股（其中，因未投票默认弃权217,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7273%。
（3）表决结果：通过
2.08 关于修订《授权管理制度》的议案
（1）总表决情况：同意469,005,914股，占出席本次股东大会有效表决权