高新发展:成都高新发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-47
成都高新发展股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股
东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其关联方、成 都辰显光电有限公司（以下简称“辰显光电”）、成都农村商业银行股份 有限公司（以下简称“成都农商行”）（以下合称“关联人”）预计将发生日 常关联交易，包括向关联人提供劳务、销售产品和商品、出租物业、接 受关联人提供的劳务、保函服务、存贷款服务、向关联人采购原材料和 商品、向关联人承租物业等。预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 740,722.00 万元。在上述日常关联交易预计总额度范围内，拟提请股东会 授权公司管理层可根据实际经营需要，在同一控制下的不同关联方之间 的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。公
司 2025 年 1-10 月同类别日常关联交易实际发生金额为 182,360.75 万元
（未经审计）。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第八次临时会议，审
议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（相关内容详见与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第八次
临时会议决议公告》（公告编号：2025-45））。
因上述事项涉及关联交易，关联董事周志先生、冯东先生、李小波
先生、徐亚平先生、杨棋钧先生回避表决。
本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议
通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易
议案尚需提交股东会审议，公司控股股东高投集团及其子公司成都高新
未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公
司等需对该议案回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 2026 年预计合同签 2025 年 1-10
内容 定价原则 订金额或发生金额 月发生金额
向关联人提供劳 高投集团及其下属 公开招投 606,000.00 152,728.91
务 子公司[注 1] 施工等 标、市场价 [注 13] [注 13]
格等
向关联人销售产 高投集团及其下属 智慧城市 公开招投 17,000.00 294.80
品、商品/提供劳务 子公司[注 2] 建设、委托 标、市场价 [注 13] [注 13]
及服务 运营等 格等
高投集团及其下属 水电费等 市场价格 550.00 0
向关联人销售产 子公司[注 3] 等
品、商品 成都辰显光电有限 电费等 市场价格 12.00 0
公司[注 4] 等
成都高新愿景人力 劳务派遣、
接受关联人提供 资源服务有限公司 施工专业 市场价格 12,000.00 1,695.19
的劳务 及高投集团其他下 分包等 等
属子公司[注 5]
接受关联人提供 成都高投融资担保 保函 市场价格 900.00 139.21
的担保 有限公司[注 6] 服务
商砼、钢
向关联人采购原 高投集团下属子公 筋、其他建 市场价格 100,000.00 25,817.71
材料、商品/接受服 司[注 7] 筑施工材
务 料等
高投集团及其下属 水电、物业 市场价格 650.00 318.47
子公司[注 8] 费等

成都辰显光电有限 设备材料 市场价格 210.00 0
公司[注 9] 等
向关联人承租物 高投集团及其下属 房屋等 市场价格 600.00 232.45
业 子公司[注 10]
高投集团、成都高新
向关联人出租物 岷山行动科技服务 厂房、房屋
业 有限公司及高投集 等 市场价格 1,300.00 494.52
团其他下属子公司
[注 11]
成都农村商业银行 存贷款利
存贷款业务 股份有限公司 息等 市场价格 1,500.00 639.49
[注 12]
合计 740,722.00 182,360.75
注 1：主要为公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称
“倍特建安”）、成都国际空港新城园林有限公司（以下简称“空港园
林”）等以公开招投标等方式承接公司控股股东高投集团及其下属子公
司发包的施工项目劳务服务及其他业务服务。
注 2：主要为公司子公司成都倍特数字能源科技有限公司（以下简称
“倍特能源”）、四川倍智数能信息工程有限公司（以下简称“四川信
工”）等通过公开招投标、市场价格等方式承接公司控股股东高投集团
及其下属子公司发包的智慧场景建设项目或销售商品等。公司子公司成
都高投芯未半导体有限公司（以下简称“芯未半导体”）等向高投集团
及其下属子公司提供委托运营或其他服务。
注 3：主要为公司子公司因业务开展需要向公司控股股东高投集团
及其下属子公司收取水电费或销售其他商品等。
注 4：主要为公司子公司因业务开展需要向辰显光电收取电费。
注 5：主要为公司及公司子公司倍特建安等因业务开展需要接受成
都高新愿景人力资源服务有限公司（以下简称“愿景人力”）及高投集团
其他下属子公司提供劳务、施工专业分包服务等。
注 6：主要为公司子公司倍特建安、空港园林等因施工等项目接受成
都高投融资担保有限公司（以下简称“高投担保”）提供的保函等服务。
注 7：主要为公司子公司倍特建安等因施工项目或业务需求等向高投集团下属子公司采购建筑施工材料等。
注 8：主要为公司子公司倍特建安等因业务或办公等需要向高投集团及其下属子公司支付水电费、物业费等。
注 9：主要为公司子公司向辰显光电采购设备材料等。
注 10：主要为公司子公司倍特建安、成都倍特建设开发有限公司（以下简称“倍特开发”）、倍特能源、空港园林等因办公、施工等需要承租高投集团及其下属子公司场地。
注 11：主要为公司及子公司向成都高新岷山行动科技服务有限公司（以下简称“岷山科技”）、高投集团及其子公司出租房屋、厂房等。
注 12：主要为公司及公司子公司与成都农商行因存贷款等业务而产生的利息收入、支出等。
注 13：发生金额为合同签订金额，该等合同的履行一般会跨越几个会计年度，公司在多个履约年度内根据合同约定和进度分年度确认收入。
上述关联交易 2025 年 1-10 月发生金额数据均未经审计。与关联人发
生水电费、物业费等，接受关联人提供的劳务派遣、保函服务等主要根据实际发生在月末进行结算。
（三）2025 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况（实际发生金额
未经审计）

单位：万元
2025 年 1-10 实际发生额与 披露日 公司董事会对日常 公司独立董事对日
关联交易类别 关联人 关联交易内 2025 年 1-10 月 2025 年度预 月实际发生 预计金额差异 期及索 关联交易实际发生 常关联交易实际发
容 实际发生金额 计金额 额占同类业 （%） 引 情况与预计存在较 生情况与预计存在
务比例（%） 大差异的说明 较大差异的说明
向关联人提供 高投集团及其下属 施工等 152,728.91 900,000.00 77.38 -83.03
劳务 子公司 年初日常关联交易
向关联人销售