厦门信达:厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-88
厦门信达股份有限公司
关于召开二〇二五年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 22 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司及控股子公司申请二〇二六年
2.00 非累积投票提案 √
度银行金融机构综合授信额度的议案》
《关于二〇二六年度公司及控股子公司以
3.00 自有资产抵质押向金融机构申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
《关于二〇二六年度公司及控股子公司向
4.00 非累积投票提案 √
非银行金融机构融资的议案》
《关于公司二〇二六年度进行委托理财的
5.00 非累积投票提案 √
议案》
《关于公司二〇二六年度开展商品期货和
6.00 非累积投票提案 √
衍生品交易业务暨关联交易的议案》
《关于公司二〇二六年度开展商品期货和
7.00 衍生品交易业务暨关联交易的可行性分析 非累积投票提案 √
报告》
《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业
8.00 非累积投票提案 √
务的议案》

《关于公司二〇二六年度开展黄金租赁业
9.00 非累积投票提案 √
务的可行性分析报告》
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司
10.00 及其下属公司二〇二六年度日常关联交易 非累积投票提案 √
预计的议案》
《关于公司与厦门国际银行股份有限公司
11.00 二〇二六年度开展业务合作暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次、第十四次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月 13 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 1、6、7、10、11 项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼。

3、登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十四次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日