立方控股:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-115
杭州立方控股股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.会议列席人员：高级管理人员等
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司独立董事郑河荣先生、吴军威先生因连续担任公司独立董事即将满六 年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向 董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。辞职后， 两人将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，董事会提名高周荣先生、朱金刚先生为第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1.议案内容：
鉴于独立董事调整事项，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工 作，若高周荣先生、朱金刚先生经公司股东会审议通过被选举为公司第四届独 立董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进行相应调整，其中： 高周荣先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委 员、审计委员会委员；朱金刚先生为第四届董事会提名委员会委员及召集人、 审计委员会委员；此外，补选公司董事王楫女士为第四届董事会战略委员会委 员、补选公司董事周林健先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自 公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满 之日止。其余委员的任期均保持不变。
调整完成后公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：周林健（召集人）、包晓莺、王楫、施广明、覃勇；
薪酬与考核委员会：高周荣（召集人）、于桂娥、周林健；
提名委员会：朱金刚（召集人）、高周荣、周林健；

审计委员会：于桂娥（召集人）、高周荣、朱金刚。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于
补选公司第四届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-120）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一
次会议决议》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日