电投能源:关于延期召开2025年第六次临时股东会的补充通知

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025080
内蒙古电投能源股份有限公司
关于延期召开 2025 年第六次临时股东会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第十三次临时董事会决定召开公司 2025 年第六次临时股东会，具体内容详见公司于 2025
年 11 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会
的通知》，本次临时股东会审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项。公司结合实际工作需要，将原定于 2025 年 12 月 15
日的股东会召开日期延期至 2025 年 12 月 18 日。原股东会股权登记日、会
议地点、会议召开方式等均保持不变。延期后的 2025 年第六次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古
电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 备注
码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 非累积投票提案 √
资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √作为投票对象
2.00 资金暨关联交易方案的议案 非累积投票提案 的子议案数
（18）
2.01 本次交易方案概况 非累积投票提案 √
2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-②发行对象和认购方式
2.04 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-③定价基准日和发行价格
2.05 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-④发行数量
2.06 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-⑤锁定期安排
2.07 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-⑥滚存未分配利润的安排
2.08 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-⑦过渡期间损益归属
2.09 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-⑧发行价格调整机制
2.10 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份 非累积投票提案 √
的种类、面值
2.11 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金 非累积投票提案 √
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.12 本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套 非累积投票提案 √
资金的发行方式、发行对象及认购方式
2.13 本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套 非累积投票提案 √
资金的发行金额及发行数量
2.14 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点 非累积投票提案 √
2.15 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安 非累积投票提案 √
排

2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分 非累积投票提案 √
配利润安排
2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套 非累积投票提案 √
资金用途
2.18 本次交易的决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于本次交易不构成重组上市的议案 非累积投票提案 √
关于《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支
6.00 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及 非累积投票提案 √
备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
8.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 非累积投票提案 √
性的议案
9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于批准国家电投集团内蒙古能源有限公司免于发 非累积投票提案 √
出要约的议案
11.00 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案 非累积投票提案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
12.00 法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议 非累积投票提案 √
案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——
13.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 非累积投票提案 √
四条规定的议案
关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理
14.00 办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的 非累积投票提案 √
情形的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引
15.00 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 非累积投票提案 √
易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案

16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情 非累积投票提案 √
况的议案
17.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补 非累积投票提案 √
措施的议案
18.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报 非累积投票提案 √
规划的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
20.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的 非累积投票提案 √
议案
21.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 非累积投票提案 √
交法律文件的有效性的说明的议案
. 22.00 关于授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案 非累积投票提案 √
2、（1）上述议案经公司 2025 年第十三次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司 2025 年第十三次临时董事会决议公告》（公告编号：2025070）、《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，第 1.00 项至第
17.00 项、第 20.00 项至第 22.00 项提案必须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过；且关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司对第 1.00
项至第 17.00 项、第 20.00 项至第 22.00 项提案回避表决。
（3）第 2.00 项提案需逐项表决。
（4）根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对第 1.00 项至第22.00 项提案中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项