怡达股份:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2025-040
江苏怡达化学股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1号公司贵宾会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2026 年度公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信融资额度的议案
2.00 关于 2026 年度开展融资租赁业务的 非累积投票提案 √
议案
关于 2026 年度为全资子公司办理银
3.00 行授信及开展融资租赁业务提供担 非累积投票提案 √
保的议案
关于 2026 年度为控股子公司办理银
4.00 行授信及开展融资租赁业务提供担 非累积投票提案 √
保的议案
2、提案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
12 月 10 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的
相关公告。
3、特别强调事项
提案 3.00、4.00 需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 12 月 19 日—2025 年 12 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 16:00。
2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 12 月 24 日 16:00 前送达公司董事会办
公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”字样；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式
会务联系人：孙洁
电话：0510-86600202
传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）
地址：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441
本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350721
2、投票简称：怡达投票
3、填报表决意见或选举票数：
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 26 日的交易时间，即上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏怡达化学股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏怡达化学股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信 √
融资额度的议案
2.00 关于 2026 年度开展融资租赁业务的议案 √
3.00 关于 2026 年度为全资子公司办理银行授 √
信及开展融资租赁业务提供担保的议案
4.00 关于 2026 年度为控股子公司办理银行授 √
信及开展融资租赁业务提供担保的议案
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（法人股东需加盖公章）：
身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
江苏怡达化学股份有限公司
2025 年第三次临时股东会参会登记表
姓名或法人名 身份证或营业
称 执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注