龙蟠科技:江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月

目 录
一、2025 年第六次临时股东会会议须知
二、2025 年第六次临时股东会会议议程
三、2025 年第六次临时股东会会议议案
1、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、《关于建议增发公司股份新一般性授权的议案》
5、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
6、《关于建议延长暂停办理 H 股股份过户登记期间的议案》

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年第六次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。
一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025年12月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、会议时间、会议地点
（一）现场股东会
会议时间：2025 年 12 月 31 日下午 14：00
会议地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
（二）网络投票
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日
的 9:15-15:00。
二、会议主持人
董事长石俊峰先生
三、会议出席对象
（一）2025 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司 A 股股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的股东会通函及其他相关文件。
（二）公司董事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）参会人员会议签到，领取会议材料。
（二）会议主持人致辞，介绍本次股东会出席情况，宣布现场会议开始。
（三）会议主持人宣读会议议案：
1、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
2、《关于<江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、《关于建议增发公司股份新一般性授权的议案》
5、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
6、《关于建议延长暂停办理 H 股股份过户登记期间的议案》
（四）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事及高级管理人员回答股东及股东代表提问。
（五）股东及股东代表投票表决。
（六）统计现场投票并宣布结果。
（七）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
（八）会议主持人宣读股东会决议。
（九）律师对本次股东会发表见证意见。
（十）会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要，具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 23 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要公告。
上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第四届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。请关联股东石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、张羿和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日
议案二
关于《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具
体 内 容 详 见 本 公 司 于 2025 年 10 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第四届董事会第四十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。请关联股东石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、张羿和南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避表决。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日
议案三
关于提请股东会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量或/和行权价格进行相应的调整。
（3）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整或直接调减。
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权激励计划协议书》及其他相关文件、向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
（7）授权董事会可以视情形授权薪酬与考核委员会处理股票期权的部分事宜，包括但不限于负责对激励对象的考核工作、在激励对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置，对激励对象尚未行权的股票期权注销。
（8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办
理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜、终止本激励计划；根据本激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、身故等特殊情形时，处理激励对象尚未行权的股票期权，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；但根据法律、法规及本激励计划规定需由股东会审议的事项除外。
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施。
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议。