金岭矿业:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-080
山东金岭矿业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份
372,676,665 股，占公司有表决权股份总数的 62.5989％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共 227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.1886％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。
公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案
同意 372,194,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8706％；
反对 465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.1249％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权的 0.0045％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,454,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0663％；反对 465,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.8659％；弃权 16,900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0678％。
表决结果：通过。
2.审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
同意 24,441,120 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 98.0134％；
反对 469,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权
的 1.8816％；
弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1051％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,441,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0134％；反对 469,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.8816％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1051％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日