国药股份:国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-043
国药集团药业股份有限公司
关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加 2025 年日常关联交易预计额度无需提交公司
股东会审议。
公司预计增加的 2025 年度日常关联交易为日常经营需
要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025年第一次专门会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案》，对公司 2025 年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定
价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并将预测日常关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2025 年 3月 20 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的公告》【临 2025-006】）。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开了独立董事 2025 年第三次专
门会议审议通过《国药股份关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，认为公司本次计划增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项，并将议案提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。
公司于2025 年 12 月9 日召开了第八届董事会第三十三次会
议，审议通过了《国药股份关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，同意增加日常关联交易额度 85,302.36 万元，关联董事已对该议案回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。
（二）2025 年新增日常关联交易预计金额和类别
本次增加 2025 年日常关联交易的预计额度情况见下表所示：
单位：万元
本次预计新增 现2025年度预 占同类 增加预计金额
关联交易类别 关联人 金额 计额度 业务比 的原因
例（％）

向关联人销售 国药控股四川医药股份 6,000.00 38,859.28 0.77
产品、商品 有限公司
向关联人销售 国药乐仁堂医药有限公 8,250.00 36,007.09 0.71
产品、商品 司
向关联人销售 国药控股广州有限公司 5,433.00 28,979.98 0.57
产品、商品
向关联人销售 国药控股河南股份有限 2,700.00 25,500.83 0.50
产品、商品 公司
向关联人销售 国药集团山西有限公司 5,905.00 23,538.98 0.47
产品、商品
向关联人销售 国药控股股份有限公司 250.00 19,054.99 0.38
产品、商品
向关联人销售 国药集团新疆新特药业 800.00 18,349.43 0.36 业务需求增加
产品、商品 有限公司 所致
向关联人销售 国药控股湖北有限公司 2,000.00 22,083.18 0.44
产品、商品
向关联人销售 国药控股天津有限公司 500.00 17,057.01 0.34
产品、商品
向关联人销售 国药控股陕西有限公司 1,800.00 17,535.35 0.35
产品、商品
向关联人销售 国药集团一致药业股份 3,000.00 15,015.46 0.30
产品、商品 有限公司
向关联人销售 国药控股广西有限公司 2,518.00 13,349.42 0.26
产品、商品
向关联人销售 中国医药集团内其他关 46,146.36 417,237.91 8.26
产品、商品 联方

向关联人销售 小计 85,302.36 692,568.91 13.71
产品、商品
注：
1、以上数据为不含税价格且未经审计；
2、与关联方新增日常关联交易总额为85,302.36万元；
3、除增加上述日常关联交易额度外，2025年度其他日常关联交易预计的内容、金额不变，仍按公司2024年年度股东大会审议通过的《国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案》执行。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况

注册资
企业名称 关联关系 统一社会信用 法定代 本（万 成立日 纳税人识别 企业（机构） 企业地址 经营范围
代码 表人 元人民 期 号 类型
币）
国药控股四川医药股份 与本公司同受控 9151000020180 80000.0 1988-0 91510000201 股份有限公 药品批发；药品
有限公司 股股东控制 2616Y 胡媚媚 0 5-14 802616Y 司（非上市、 成都市青羊区将军街68号 零售等
国有控股）
国药乐仁堂医药有限公 与本公司同受控 9113010069585 17500.0 2009-0 91130100695 其他有限责 河北省石家庄市长安区和 药品批发；药品
司 股股东控制 2364Y 田国涛 0 9-29 852364Y 任公司 平东路488号A5、A6、C7、 零售等
D2
与本公司同受控 9144010175349 355324. 2003-0 91440101753 有限责任公 兽医专用器械销
国药控股广州有限公司 股股东控制 1772B 王矗 9393 9-28 491772B 司（法人独 广州市荔湾区站前路22号 售等
资）
国药控股河南股份有限 与本公司同受控 9141010079676 68031.3 2006-1 91410100796 其他股份有 河南自贸试验区郑州片区 批发及零售：中
公司 股股东控制 6860E 张召辉 2 2-11 766860E 限公司（非上 （经开）经南五路185号 成药等
市）
国药集团山西有限公司 与本公司同受控 9114000057109 董德平 100000. 2011-0 91140000571 其他有限责 太原市迎泽区双塔寺街18 药品批发等
股股东控制 9550G 00 4-14 099550G 任公司 号
本公司之控股股 9131000074618 312065. 2003-0 91310000746 股份有限公 上海市黄浦区龙华东路 中成药、中药饮
国药控股股份有限公司 东 4344P 连万勇 62 1-08 184344P 司（上市、国 385号1层、11-15层 片等
有控股）

国药集团新疆新特药业 与本公司同受控 9165010022867 78063.7 2003-0 91650100228 有限责任公 新疆乌鲁木齐高新区（新
有限公司 股股东控制 01741 李春海 4