佛山照明:2025年第二次临时股东会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2025-058
佛山电器照明股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 08 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2025 年 12 月 08 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 08 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长余中民先生

6、出席或列席情况：公司 7 名董事、5 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 372 人，代表股份 668,751,492 股，
占公司有表决权总股份的 43.54%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份472,454,132股，占上市公司有表决权股份的30.76%；通过网络投票的股东 367 人，代表股份 196,297,360 股，占上市公司有表决权股份的 12.78%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共358人，代表股份620,689,065股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.38%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 462,020,121 股，占公司 A 股股东有表
决权股份的 37.50%；通过网络投票的股东及股东代理人 355 人，代表
股份 158,668,944 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 12.88%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 14 人，代表股份 48,062,427
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.83%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 2 人，代表股份 10,434,011 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 3.44%；通过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股
份 37,628,416 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.39%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%
以上股份股东形成一致行动人的股东）共 365 人，代表股份 13,568,203
股，占公司有表决权总股份的 0.88%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次
会议议案：
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 664,857,170 99.42% 3,790,742 0.57% 103,580 0.02%
1、关于修订 A 股 616,866,590 99.38% 3,735,895 0.60% 86,580 0.01%
《公司章
程》的议案 B 股 47,990,580 99.85% 54,847 0.11% 17,000 0.04%
中小投资者 9,673,881 71.30% 3,790,742 27.94% 103,580 0.76%
整体 658,718,889 98.50% 9,937,723 1.49% 94,880 0.01%
2、关于修订
《股东会议 A 股 612,319,770 98.65% 8,274,415 1.33% 94,880 0.02%
事规则》的 B 股 46,399,119 96.54% 1,663,308 3.46% 0 0.00%
议案
中小投资者 3,535,600 26.06% 9,937,723 73.24% 94,880 0.70%
整体 658,715,489 98.50% 9,937,723 1.49% 98,280 0.01%
3、关于修订
《董事会议 A 股 612,316,370 98.65% 8,274,415 1.33% 98,280 0.02%
事规则》的 B 股 46,399,119 96.54% 1,663,308 3.46% 0 0.00%
议案
中小投资者 3,532,200 26.03% 9,937,723 73.24% 98,280 0.72%
整体 658,779,181 98.51% 9,858,931 1.47% 113,380 0.02%
4、关于修订
《募集资金 A 股 612,380,062 98.66% 8,195,623 1.32% 113,380 0.02%
管理制度》 B 股 46,399,119 96.54% 1,663,308 3.46% 0 0.00%
的议案
中小投资者 3,595,892 26.50% 9,858,931 72.66% 113,380 0.84%
整体 664,834,862 99.41% 3,807,950 0.57% 108,680 0.02%
5、关于续聘
2025 年度 A 股 616,844,282 99.38% 3,736,103 0.60% 108,680 0.02%
会计师事务 B 股 47,990,580 99.85% 71,847 0.15% 0 0.00%
所的议案
中小投资者 9,651,573 71.13% 3,807,950 28.07% 108,680 0.80%
注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入
导致。
上述议案 1 属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2-5 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
本次会议经广东灯湖律师事务所赖嘉敏、杨伍全律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东灯湖律师事务所
2、律师姓名：赖嘉敏、杨伍全
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东灯湖律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 08 日