法狮龙:法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码： 605318 证券简称： 法狮龙 公告编号： 2025-047
法狮龙家居建材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会
议于 2025 年 12 月 8 日（星期一） 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式
送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式
出席董事 4 人）。
会议由董事长沈正华主持， 高管列席。 会议召开符合有关法律、 法规、 规
章和《公司章程》 的规定。 经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、 制定、 废除相关治理制
度并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关报
告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关报
告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、 备查文件
1、 第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日