南网储能:南方电网储能股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议材料
南方电网储能股份有限公司
2025 年 12 月 22 日

目录

一、2025 年第四次临时股东会会议议程...... 1
二、2025 年第四次临时股东会注意事项...... 3
三、议案材料 ...... 5
1.关于变更会计师事务所的议案......52.关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议
案 ......113.关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案 ..20
4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案......29
5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案......44
6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......54
南方电网储能股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
非累积投票议案：
1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联
交易的议案
3.关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易
的议案
4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
2025年12 刘国刚
月 22 日 董事长
14:30 累积投票议案：
5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事

6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
四、推举股东会监票人、记票人
五、公司董事会秘书对累积投票制规则进行说明
六、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决
七、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
八、宣读公司股东会决议
九、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣
读本次股东会的法律意见书
十、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员
签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十一、主持人宣布公司股东会闭幕

南方电网储能股份有限公司
2025 年第四次临时股东会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 5 日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进行讨论。
四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部
过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据上市公司财务、内控审计工作等相关规定，综合考虑业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内控审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信会计师事务所有合伙人 296 名、注册会计
师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
2024 年度，立信会计师事务所业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2024 年度，立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计
服务，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，建筑业，房地产业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。
2.投资者保护能力
截至 2024 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿
元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诉讼
起诉人 被诉人 诉讼事件 金额 诉讼结果
部分投资者以金亚 根据有权人民法院作出的生效判
科技 2014 年年报存 决，金亚科技对投资者损失的
投资者 金亚科技、周旭 在证券虚假陈述责 尚余 50012.29%部分承担赔偿责任，立信承
辉、立信 任纠纷为由对金亚 万元 担连带责任。立信投保的职业保险
科技、立信提起民事 足以覆盖赔偿金额，目前生效判决
诉讼。 均已履行。
立信未受到行政处罚，但有权人民
部分投资者以保千 法院判令立信对保千里在 2016 年
里 2015 年年度报 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期
告，2016 年半年度 间因虚假陈述行为对保千里所负
报告、年度报告， 债务的 15%部分承担补充赔偿责
保千里、东北证 2017 年半年度报告 1,096 万任。目前胜诉投资者对立信申请执
投资者 券、银信评估、立以及临时公告存在 元 行，法院受理后从立信账户中扣划
信等 证券虚假陈述为由 执行款项。立信账户中资金足以支
对保千里、立信、银 付投资者的执行款项，并且立信购
信评估、东北证券等 买了足额的会计师事务所职业责
提起民事诉讼。 任保险，足以有效化解执业诉讼风
险，确保生效法律文书均能有效执
行。

3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉
及从业人员 131 名。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在立信执 开始为本公司
项目 姓名 时间 司审计时间 业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 姜干 2001 年 2001 年 2011 年 2025 年
签字注册 林定 2018 年 2012 年 2018 年 2025 年
会计师
质量控制 张之祥 2006 年 2008 年 2011 年 2025 年
复核人
2.近三年从业情况
姓名 时间 上市公司名称 职务
姜干 2022 年-2024 年 广东粤运交通股份有限公司 项目合伙人