南网储能:南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-67
南方电网储能股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日
至2025 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
暂无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资 √
者暨关联交易的议案
3 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨 √
关联交易的议案
4 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议 √
案
累积投票议案
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董 √
事
5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董 √
事

5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董 √
事
5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董 √
事
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案将于股东会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4。
应回避表决的关联股东名称：议案 2、议案 3 关联股东广东恒健资产管理有
限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）需回避表决；议案 4 关联股东中国
南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公
司(原南方电网资本控股有限公司)需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的投资者，需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信
息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公
司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 ( 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如
遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进
行投票。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600995 南网储能 2025/12/16
(二) 公司董事、高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 董事候选人。
(五) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席现场会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证、委托人出具的授权委托书。
股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。
（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。
六、 其他事项
（一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注明联系电话。（二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。
（三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（四）会议联系人：李孟龙
联系电话：020-38128117
联系传真：020-87598568
办公地址：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
邮编：510635
联系邮箱：nwcn@es.csg.cn
特此公告。
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
南方电网储能股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南方电网储能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 22
日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司
战略投资者暨关联交易的议案
3 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略
投资者暨关联交易的议案
4 关于公司2026 年度日常关联交易预计
额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事
的议案
5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非
独立董事
5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非
独立董事
5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非
独立董事
5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独
立董事
5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非
独立董事
6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的
议案
6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独
立董事
6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独
立董事
6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独
立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数