湖北广电:《股东会议事规则》修订对照表

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
《股东会议事规则》修订对照表
一、《股东会议事规则》全文统一调整
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等上市监管规则修订情况，修订后的《股东会议事规则》共七章七十二条，主要修订情况如下：
一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，对条款中该等内容的修订，不逐一列示修订前后对照情况；独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意；明确股东会当场公布表决结果。
二是根据新《公司法》调整“股东大会”“半数以上”等表述。将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，将“半数以上”的文字表述调整为“过半数”，梳理删除重复表述。
三是调整股东会职权、提案权的相关规定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。
四是单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及数字格式的调整等，未在表格中对照列示。
二、修订条款

修订前 修订后
第一条 为保证湖北省广播 第一条 为保证湖北省广播
电视信息网络股份有限公司（以 电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法 下简称“公司”）股东会依法行行使职权，保证股东大会的正常 使职权，保证股东会的正常秩序，秩序，提高股东大会议事效率， 提高股东会议事效率，维护全体维护全体股东的合法权益，依据 股东的合法权益，依据《中华人《中华人民共和国公司法》（以 民共和国公司法》（以下简称《公下简称《公司法》）、《上市公 司法》）《中华人民共和国证券司股东大会规则》、《上市公司 法》《上市公司股东会规则》《上治理准则》及《湖北省广播电视 市公司治理准则》及《湖北省广信息网络股份有限公司章程》以 播电视信息网络股份有限公司章下简称“公司章程”）的有关规 程》以下简称“公司章程”）的
定，制定本规则。 有关规定，制定本规则。
新增 第二条 公司股东会的召集、
提案、通知、召开等事项适用本
规则。
新增 第三条 公司应当严格按照
法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》及公司章程的相关规
定召开股东会，保证股东能够依
法行使权利。

公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东会正常召开和依法行使职
权。
第二条 股东大会由公司全 第四条 股东会由公司全体
体股东组成，是公司的权力机构， 股东组成，是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投 （一）选举和更换董事，决定
资计划； 有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代 （二）审议批准董事会的报
表担任的董事、监事，决定有关 告；
董事、监事的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分
（三）审议批准董事会的报 配方案和弥补亏损方案；
告； （四）对公司增加或者减少注
（四）审议批准监事会的报 册资本作出决议；
告； （五）对发行公司债券作出决
（五）审议批准公司的年度财 议；
务预算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解
（六）审议批准公司的利润分 散、清算或者变更公司形式作出
配方案和弥补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注 （七）修改公司章程；
册资本作出决议； （八）对公司聘用、解聘会计
（八）对发行公司债券作出决 师事务所作出决议；
议； （九）审议批准公司章程第四
（九）对公司合并、分立、解 十八条规定的担保事项；
散、清算或者变更公司形式作出 （十）审议公司在一年内购
决议； 买、出售重大资产超过公司最近
（十）修改公司章程； 一期经审计总资产百分之三十的
（十一）对公司聘用、解聘会 事项；
计师事务所作出决议； （十一）审议批准变更募集资
（十二）审议批准公司章程第 金用途事项；
四十一条规定的担保事项； （十二）审议股权激励计划和
（十三）审议公司在一年内购 员工持股计划；
买、出售重大资产超过公司最近 （十三）审议法律、行政法规、一期经审计总资产 30%的事项； 部门规章或公司章程规定应当由
（十四）审议批准变更募集资 股东会决定的其他事项。
金用途事项； 股东会可以授权董事会对发
（十五）审议股权激励计划； 行公司债券作出决议。
（十六）审议法律、行政法规、
部门规章或公司章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
第四条 除遵守前条规定外， 第六条 除遵守前条规定外，
对符合下列标准之一的对外担保 对符合下列标准之一的对外担保事项，也须提交股东大会审议： 事项，也须提交股东会审议：
（一）公司及公司的控股子公 （一）公司及公司的控股子公
司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，超过最近一最近一期经审计净资产的 50%以 期经审计净资产的百分之五十以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计总资 超过最近一期经审计总资产的百产的 30%以后提供的任何担保； 分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70% （三）公司在一年内向他人提
的担保对象提供的担保； 供担保的金额超过公司最近一
（四）单笔担保额超过最近一 期经审计总资产百分之三十的担
期经审计净资产 10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及 （四）为资产负债率超过百
其关联方提供的担保。 分之七十的担保对象提供的担
保；
（五）单笔担保额超过最近
一期经审计净资产百分之十的担
保；
（六）对股东、实际控制人
及其关联方提供的担保。
第七条 有下列情形之一 第八条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起两个
月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 规定人数或者公司章程所定人数
的 2/3 时； 的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实 （二）公司未弥补的亏损达实
收股本总额的 1/3 时； 收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司 （三）单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时； 百分之十以上股份的股东请求
（四）董事会认为必要时； 时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门 （五）审计委员会提议召开
规章或公司章程规定的其他情 时；
形。 （六）法律、行政法规、部门
前述第（三）项持股股数按 规章或公司章程规定的其他情
股东提出书面要求日计算。 形。
前述第（三）项持股股数按
股东提出书面要求日计算。
第十条 公司召开股东大会， 第十一条 公司召开股东会，
应当聘请律师对以下问题出具法 应当聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告： 律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序 （一）会议的召集、召开程序
是否符合法律、行政法规、《股 是否符合法律、行政法规、本规东大会规则》和公司章程的规定； 则和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、 （二）出席会议人员的资格、
召集人资格是否合法有效； 召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决 （三）会议的表决程序、表决
结果是否合法有效； 结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关 （四）应公司要求对其他有关
问题出具的法律意见。 问题出具的法律意见。
公司董事会也可同时聘请公 公司董事会也可同时聘请公
证人员出席股东大会，依法对上 证人员出席股东会，依法对上述
述事项进行公证。 事项进行公证。
第十二条 独立董事有权向董 第十三条 经全体独立董事过
事会提议召开临时股东大会。对 半数同意，独立董事有权向董事独立董事要求召开临时股东大会 会提议召开临时股东会。对独立
的提议，董事会应当根据法律、 董事要求召开临时股东会的提行政法规和公司章程的规定，在 议，董事会应当根据法律、行政收到提议后 10 日内提出同意或不 法规和公司章程的规定，在收到同意召开临时股东大会的书面反 提议后十日内提出同意或不同意
馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大 见。
会的，将在作出董事会决议后的 5 董事会同意召开临时股东会
日内发出召开股东大会的通知； 的，将在作出董事会决议后的五董事会不同意召开临时股东大会 日内发出召开股东会的通知；董
的，将说明理由并公告。 事会不同意召开临时股东会的，
将说明理由并公告。
第十五条 监事会或股东决 第十六条 审计委员会或股
定自行召集股东大会的，须书面 东决定自行召集股东会的，须书通知董事会，同时向中国证监会 面通知董事会，同