节能国祯:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-072
中节能国祯环保科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：
议案 1.01《回购股份的目的》
议案 1.02《回购股份符合相关条件》
议案 1.03《拟回购股份的方式、价格区间》
议案 1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额》
议案 1.05《回购股份的资金来源》
议案 1.06《回购股份的实施期限》
议案 1.07《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
议案 1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》
议案 1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）15：00；
2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议
室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：公司董事长彭云清先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东558人，代表股份458,054,680股，占公司有表决权股份总数的67.2579%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份282,196,584股，占公司有表决权股份总数的41.4360%。
通过网络投票的股东556人，代表股份175,858,096股，占公司有表决权股份总数的25.8219%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份48,906,913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东554人，代表股份48,906,913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1.逐项审议否决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
总表决情况：
同意 234,257,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.1419%；
反对 2,294,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010%；弃权221,501,779 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3571%。

中小股东总表决情况：
同意 29,994,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3305%；反对 2,294,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6925%；弃权 16,617,121 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9770%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.02 《回购股份符合相关条件》
总表决情况：
同意 233,568,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 50.9914%；
反对 2,294,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010%；弃权222,191,179 股（其中，因未投票默认弃权 702,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.5076%。
中小股东总表决情况：
同意 29,305,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9208%；反对 2,294,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6925%；弃权 17,306,521 股（其中，因未投票默认弃权 702,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.3867%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
总表决情况：
同意 234,083,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.1038%；
反对 2,328,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5084%；弃权221,642,279 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3877%。
中小股东总表决情况：
同意 29,820,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9737%；反对 2,328,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.7620%；弃权 16,757,621 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2643%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
总表决情况：
同意 233,569,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 50.9917%；
反对 2,293,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权222,191,179 股（其中，因未投票默认弃权 702,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.5076%。
中小股东总表决情况：
同意 29,306,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9233%；反对 2,293,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6900%；弃权 17,306,521 股（其中，因未投票默认弃权 702,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.3867%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.05 《回购股份的资金来源》
总表决情况：
同意 233,892,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.0620%；
反对 2,293,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5008%；弃权221,868,879 股（其中，因未投票默认弃权 349,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.4372%。
中小股东总表决情况：
同意 29,628,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5823%；反对 2,293,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6900%；弃权 16,984,221 股（其中，因未投票默认弃权 349,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.7276%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.06 《回购股份的实施期限》
总表决情况：
同意 233,928,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.0701%；
反对 2,618,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5716%；弃权221,507,699 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3584%。
中小股东总表决情况：
同意 29,665,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6575%；反对 2,618,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.3533%；弃权 16,623,041 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9891%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.07 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
总表决情况：
同意 233,485,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 50.9732%；
反对 2,252,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4917%；弃权222,317,379 股（其中，因未投票默认弃权 700,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.5351%。
中小股东总表决情况：
同意 29,221,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7501%；反对 2,252,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6052%；弃权 17,432,721 股（其中，因未投票默认弃权 700,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6447%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.08 《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

总表决情况：
同意 234,338,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.1596%；
反对 2,079,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4539%；弃权221,636,619 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3865%。
中小股东总表决情况：
同意 30,075,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4957%；反对 2,079,318 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2516%；弃权 16,751,961 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.2527%。
表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》
总表决情况：
同意 234,254,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.1411%；
反对 2,282,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4983%；弃权221,518,079 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3606%。
中小股东总表决情况：
同意 29,991,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3226%；反对 2,282,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6670%；弃权 16,633,421 股（其中，