碧兴物联:公司章程

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
章程

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人...... 12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......19
第五节 股东会的提案与通知......20
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事和董事会......30
第一节 董事的一般规定......30
第二节 董事会......34
第三节 独立董事......40
第四节 董事会专门委员会......43
第六章 高级管理人员......46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48
第一节 财务会计制度......48
第二节 内部审计......53
第三节 会计师事务所的聘任......54
第八章 通知和公告......54
第一节 通知......54
第二节 公告......55
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
第一节 合并、分立、增资和减资...... 55
第二节 解散和清算......57
第十章 修改章程......59
第十一章 附则......60
第一章 总则
第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是在中兴仪器（深圳）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》。
第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,963.00 万股，并于 2023年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
公司英文名称：BESCIENT TECHNOLOGIES CO., LTD
第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区留仙三路 1 号润恒
工业区厂房 2 栋 301。
第六条 公司注册资本为人民币 7,851.89 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 公司的经营宗旨：发扬“思想飞扬，激情奋斗，创新创造，合作共赢”的企业精神，采用创新的技术和科学的经营管理方法，持续提升公司的核心竞争力，以优质的产品和服务，造福社会，为客户创造价值，为股东带来合理的回报，成为受人尊重的优秀企业。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；智能农业管理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护监测；环境保护专用设备制造；智能仪器仪表制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修 ；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；实验分析仪器制造；软件产品的技术开发与销售；从事计算机信息系统集成业务；化工产品（不含化学危险品）、仪器、仪表、通讯器材的销售；货物及技术进出口；汽车销售；水文服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管
理；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的生产。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序号 发起人 股份数（股） 持股比例 出资方式
1 西藏必兴创业投资合伙企业 19,875,000 33.750% 净资产
（有限合伙）
2 北京碧水源科技股份有限公司 9,600,000 16.302% 净资产
3 宁波丰图汇烝投资中心（有限 5,888,900 10.000% 净资产
合伙）
4 深圳市中新汇股权投资合伙企 4,600,000 7.811% 净资产
业（有限合伙）
5 何愿平 3,694,000 6.273% 净资产
6 北京创金兴业投资中心（有限 2,125,000 3.608% 净资产
合伙）
7 深圳市中新贤投资合伙企业 1,946,000 3.305% 净资产
（有限合伙）
8 赵建伟 1,460,000 2.479% 净资产
9 吕小明 1,000,000 1. 698% 净资产
10 高宁东 1,000,000 1.698% 净资产
11 朱缨 960,000 1.630% 净资产
12 何倩 945,000 1.605% 净资产

13 深圳市中新宏投资合伙企业 895,000 1.520% 净资产
（有限合伙）
14 深圳市中新业投资合伙企业 735,000 1.248% 净资产
（有限合伙）
15 深圳市中新创投资合伙企业 695,000 1.180% 净资产
（有限合伙）
16 段炜 515,000 0.874% 净资产
17 蒙军 500,000 0.849% 净资产
18 高昊天 400,000 0.679% 净资产
19 刘瑞 300,000 0.509% 净资产
20 田洪勋 250,000 0.424% 净资产
21 李冬燕 200,000 0.340% 净资产
22 葛健 200,000 0.340% 净资产
23 易雯 160,000 0.272% 净资产
24 曾红清 100,000 0.170% 净资产
25 程俊杰 100,000 0.170% 净资产
26 吴蕙 100,000 0.170% 净资产
27 潘海瑭 60,000 0.102% 净资产
28 邓虎 55,000 0.093% 净资产
29 张杰 50,000 0.085% 净资产
30 陈淑彬