新媒股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-054
广东南方新媒体股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
关于变更注册资本、修订《公司章
1.00 非累积投票提案 √
程》的议案
关于修订《股东会议事规则》的议
2.00 非累积投票提案 √
案
关于修订《董事会议事规则》的议
3.00 非累积投票提案 √
案
关于修订《独立董事工作制度》的
4.00 非累积投票提案 √
议案

关于修订《关联交易管理制度》的
5.00 非累积投票提案 √
议案
关于修订《募集资金专项管理制度》
6.00 非累积投票提案 √
的议案
关于修订《对外投资管理制度》的
7.00 非累积投票提案 √
议案
关于修订《对外担保管理制度》的
8.00 非累积投票提案 √
议案
关于补选第三届董事会非独立董事
9.00 非累积投票提案 √
的议案
关于公司 2025 年前三季度利润分配
10.00 非累积投票提案 √
预案的议案
2、上述提案 1.00 至 6.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过（提
案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告），提案
7.00 至 10.00 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过（提案具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
3、上述提案 1.00 至 3.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述全部提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00。
2、现场参会登记地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401，
董事会办公室。
3、现场参会登记方式：
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 1），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件 2）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不
接受电话登记。书面信函或传真请于：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 17:00
前送达公司董事会办公室。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后
座 401 新媒股份董事会办公室，收件人：陈冬捷，电话：020-26188386，邮编：510012（信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
4、会议联系方式：
联系人：陈冬捷
电话：020-26188386
传真：020-26188472
邮箱：newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401，董事会办公室
邮编：510012
5、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到达会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
附件：
1、参会股东登记表
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日
附件 1：
广东南方新媒体股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
截至 2025 年 12 月 15 日，本人（本单位）持有广东南方新媒体股份有限公
司股票，拟参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：_________________
年 月 日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 17:00
以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席广东南方新媒体股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
提案 备注：该列打
编码 提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所