流金科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-100
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法合规的说明：
公司已于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股
东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-097)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数110,425,050 股，占公司有表决权股份总数的 35.7363%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司
章程>》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,425,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举董事会非独立董事候选人》议案
1.议案表决结果：
同意股数 110,425,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 关于选 11,425,497 100% 0 0% 0 0%
举董事
会非独
立董事
候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：聂若渐、戴博
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈洪 董事 任命 2025 年 12 2025 年第三次临 审议通过
月 1 日 时股东会
五、备查文件
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》 （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日