云南能投:云南能源投资股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-149
云南能源投资股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
2025 年 11 月 28 日，公司董事会 2025 年第十一次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通
过了《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 16 日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市春城路 276 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
《关于修订、制定和废止公司部分管理制 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案
度的议案》 议案数（3）
2.01 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √
2.03 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司董事会 2025 年第十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年
11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-148）等相关公告。其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 需逐项表决。
3、公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号；
邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
2.登记时间：2025 年 12 月 12 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）。
3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
4.会议联系方式
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路 276 号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真：0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
5.会期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司董事会 2025 年第十一次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362053
2.投票简称：能投投票
3.填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日上午9:15，结束时间为2025年12月16日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的 √
2.00 作为投票对
议案》 象的子议案
数（3）
2.01 修订《独立董事制度》 √
2.02 修订《募集资金使用管理办法》