ST汇洲:关于完善公司内部治理制度的公告

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-064
汇洲智能技术集团股份有限公司
关于完善公司内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
召开第八届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于完善公司内部治理制度的议案》。根据中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司对内部治理制度进行了完善，具体情况如下：
序 修订前制度名称 修订后制度名称 修订/新增/废 是否需股
号 止 东会审议
1 公司章程 不变 修订 是
2 股东大会议事规则 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 不变 修订 是
4 独立董事工作制度 不变 修订 是
5 控股股东和实际控制人行 不变 修订 是
为规范管理制度
6 提供担保管理制度 不变 修订 是
7 提供财务资助管理制度 不变 修订 是
8 关联交易管理制度 不变 修订 是
9 委托理财管理制度 不变 修订 是
10 会计师事务所选聘制度 不变 修订 是
11 对外投资管理制度 不变 修订 是
12 授权管理制度 不变 修订 是
13 董事、高级管理人员薪酬 - 新增 是
管理制度
14 总经理工作规则 不变 修订 否
15 董事会秘书工作制度 不变 修订 否
16 投资者关系管理制度 不变 修订 否
17 信息披露事务管理制度 不变 修订 否

18 证券投资与衍生品交易管 证券投资、期货和衍 修订 否
理制度 生品交易管理制度
19 与专业投资机构共同投资 不变 修订 否
及合作管理制度
20 内幕信息知情人登记管理 不变 修订 否
制度
21 股份变动管理制度 不变 修订 否
22 内部控制管理制度 不变 修订 否
23 附属机构管理制度 不变 修订 否
24 董事会专门委员会工作规 不变 修订 否
程
25 重大信息内部报告制度 不变 修订 否
26 年报披露重大差错责任追 不变 修订 否
究制度
27 计提资产减值准备和资产 不变 修订 否
核销管理制度
28 反舞弊管理制度 不变 修订 否
29 内部审计制度 不变 修订 否
30 董事、高级管理人员离职 - 新增 否
管理制度
废止
31 风险投资管理制度 - （与制度 18 -
重复）
上述管理制度第1项至第13项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会逐项审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关管理制度。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日