金风科技:关于召开2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股东会议、2025年第三次H股类别股东会议的通知

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-105
金风科技股份有限公司
关于召开 2025年第三次临时股东会及2025年第三次 A股类
别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第九届董事会第八次会议决议召开公司 2025 年第三次
临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会议、2025 年第三次 H
股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A
股类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会及类别股东会议的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:50
依次召开公司 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股
类别股东会议、2025 年第三次 H 股类别股东会议。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的A股股东在2025年第三次临时股东会上的网络投票视同其在2025年第三次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年第三
次临时股东会及 2025 年第三次 H 股类别股东会议（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

① 2025 年第三次临时股东会：凡持有本公司 A 股股票，且于
2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年第三
次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2025
年 12 月 12 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公
司本次 2025 年第三次临时股东会；2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12
月 19 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
② 2025 年第三次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2025 年
第三次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）2025 年第三次临时股东会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于申请 2026 年度日常关联交易（A 股）预计额 非累积投票提案 √
度的议案》
上述议案中，第 1.00 及第 2.00 项议案为公司第九届董事会第八次
会议审议通过；第 3.00 项议案为公司第九届董事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 10 月
25 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
第 1.00-2.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第三次临
时股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 3.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进
行投票。
（二）2025 年第三次 A 股类别股东会议的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案为公司第九届董事会第八次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2025 年 11 月 22 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2025 年第三年次 A 股类别
股东会议的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司 2025 第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东会
议审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
3、登记时间：2025 年 12 月 19 日下午 13:50-14:50。
4、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
（2）联系人：李喆
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2025 年第三次临时股东会及 2025 年第三次 A 股类别股东
会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362202；
2、投票简称：金风投票；
3、填报表决意见
本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15，
结束时间为 2025 年 12 月 19 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的