凯淳股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-055
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董
事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
本次会议通知已于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日
7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 5 楼元
宇宙会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
1.01 选举王莉女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举徐磊先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案
2.01 选举忻榕（Katherine Rong XIN）女士为公司第四 累积投票提案 √
届董事会独立董事
2.02 选举杨艳女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √
相应变更登记手续的议案
4.00 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案 议案数（9）
4.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.03 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
4.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

4.05 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.06 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
4.07 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 修订《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
4.09 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、议案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、提案 4.00 需逐项表决。
5、上述提案 3.00 以及 4.00 项下子议案 4.01、4.02 属于特别决议事项，需经出席本
次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需
要提交本次股东大会审议的提案，请于 2025 年 11 月 18 日前将临时提案以书面形式提交
公司董事会。
7、本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
2、登记地点：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区3 号楼 5 楼）
3、登记时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—16:30。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）会务联系方式：
联系地址：公司董秘办（上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3
号楼 5 楼）
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
电子邮箱：IR@kaytune.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：351001；投票简称：凯淳投票
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。