中原环保:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-70
中原环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为2025年11月24日9:15至 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计 69 人，代表股份 763,323,934
股，占公司股份总数的 78.3150%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表股份733,256,544 股，占公司股份总数的 75.2301%。
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计 67 人，代表股份 30,067,390 股，
占公司股份总数的 3.0848%。
③参加投票的中小股东情况
参加投票的中小股东（代理人）共计 67 人，代表股份30,067,390 股，占公司股份总数的 3.0848%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》（需逐项表决）

1.01《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 758,147,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3218%；反对 5,176,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6781%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意 24,890,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7824%；反对 5,176,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2156%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0020%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
1.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
1.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。

1.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
1.07《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
2.00《关于制订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
3.00《关于调整公司治理结构的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权
700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
4.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 762,969,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9536%；反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 29,712,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8213%；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：北京浩天（郑州）律师事务所
2、律师姓名：刘丽勤、姚东俊
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会