中国通号:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码： 688009 证券简称： 中国通号 公告编号： 2025-034
中国铁路通信信号股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间： 2025 年 11 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点： 北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大
厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东、 特别表决权股东、 恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、 出席会议的股东和代理人人数 377
普通股股东人数 377
其中： A 股股东人数 376
境外上市外资股（H 股） 股东人数 1
2、 出席会议的股东所持有的表决权数量 7,590,016,677
普通股股东所持有表决权数量 7,590,016,677
其中： A 股股东所持有表决权数量 6,778,296,415
境外上市外资股（H 股） 股东所持有表决权数量 811,720,262
3、 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 71.672770
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 71.672770
其中： A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ %） 64.007670
境外上市外资股（ H 股） 股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（ %）
7.665100
（ 四） 表决方式是否符合《公司法》 及公司章程的规定， 大会主持情况等。
会议由公司董事会召集， 董事长楼齐良先生主持， 采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式， 表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》 的规定。
（ 五） 公司董事、 监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人， 出席5人；
2、 公司在任监事3人， 出席3人；
3、 公司总会计师、 董事会秘书李连清先生出席会议， 公司部分高管及有关人员
列席会议。
二、 议案审议情况
（ 一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于取消监事会的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,542,167 99.967398 2,048,339 0.026987 426,171 0.005615
其中： A 股 6,775,874,030 99.964263 1,996,214 0.029450 426,171 0.006287
H 股 811,668,137 99.993578 52,125 0.006422 0 0.000000
2、 议案名称： 关于科创板部分募投项目变更的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,483,683 99.966627 2,073,503 0.027319 459,491 0.006054
其中： A 股 6,775,847,546 99.963872 1,989,378 0.029349 459,491 0.006779
H 股 811,636,137 99.989636 84,125 0.010364 0 0.000000
3、 议案名称： 关于变更 H 股募集资金用途的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,409,687 99.965652 2,089,343 0.027528 517,647 0.006820
其中： A 股 6,775,773,425 99.962778 2,005,343 0.029585 517,647 0.007637
H 股 811,636,262 99.989652 84,000 0.010348 0 0.000000
4、 议案名称： 关于修订《A 股关联交易管理制度》 的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,587,704,614 99.969538 1,866,253 0.024588 445,810 0.005874
其中： A 股 6,776,068,477 99.967131 1,782,128 0.026292 445,810 0.006577
H 股 811,636,137 99.989636 84,125 0.010364 0 0.000000
5、 议案名称： 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 939,155,114 96.244565 1,830,228 0.187561 34,815,335 3.567874
其中： A 股 161,820,977 98.622969 1,746,228 1.064251 513,210 0.312780
H 股 777,334,137 95.763796 84,000 0.010349 34,302,125 4.225855
6、 议案名称： 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司签
订《金融服务框架协议》 暨关联交易的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 812,198,048 83.234012 124,617,301 12.770774 38,985,328 3.995214
其中： A 股 114,079,656 69.526674 45,317,431 27.619038 4,683,328 2.854288
H 股 698,118,392 86.004801 79,299,870 9.769359 34,302,000 4.225840
7、 议案名称： 关于修订《公司章程》 的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,301,416,457 96.197634 283,384,824 3.733652 5,215,396 0.068714
其中： A 股 6,704,414,084 98.910016 69,075,955 1.019076 4,806,376 0.070908
H 股 597,002,373 73.547797 214,308,869 26.401814 409,020 0.050389
8、 议案名称： 关于修订《股东大会议事规则》 的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,318,077,607 96.417148 267,308,998 3.521850 4,630,072 0.061002
其中： A 股 6,704,043,763 98.904553 69,622,705 1.027142 4,629,947 0.068305
H 股 614,033,844 75.645992 197,686,293 24.353993 125 0.000015
9、 议案名称： 关于修订《董事会议事规则》 的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 （比%例） 票数 （比%例）
普通股 7,583,498,705 99.914124 1,867,200 0.024601 4,650,772 0.061275
其中： A 股 6,771,862,568 99.905082 1,783,200 0.026307 4,650,647 0.068611
H 股 811,636,137 99.989636 84,000 0.010349 125 0.000015
（ 二） 涉及重大事项， 应说明 5%以下股东的表决情况
议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
5 关 于
2026-2028
年度日常关
联交易预计
的议案
161,820,977 98.622969 1,746,228 1.064251 513,210 0.312780
6 关于通号集
团财务有限
公司与中国
铁路通信信
号集团有限
公 司 签 订
《 金融服务
框架协议》
暨关联交易
的议案
114,079,656 69.526674 45,317,431 27.619038 4,683,328 2.854288
（ 三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6 均为普通决议议案， 已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权
股份总数的过半数审议通过； 议案 7、 8、 9 为特别决议议案， 已经出席本次会议
有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市中伦律师事务所
律师： 刘岩、 许亚芹
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》
的规定； 出席会议人员的资格、 召集人的资格合法有效； 会议表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日