迈普医学:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-096
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年
12 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容 详 见 2025 年 11 月 22 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
提案 1 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）(上午 9:00～11:30；
下午 14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3 号迈普医学证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。信函、电子邮件或传真在 2025 年 12 月 2 日 16:30 前送达
公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）股东会联系方式
联系人：龙小燕
联系电话：020-32296113
联系邮箱：irm@medprin.com
联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室。
（五）本次股东会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用，由股东本人或者代理人承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
六、附件
附件一：《参会股东登记表》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 22 日
附件一：
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名： 身份证件号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 2 日下午 16:30 之前送达、邮寄、
电子邮件（邮箱：irm@medprin.com）或传真方式(传真号：020-32296128 )到公司(地址：
广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公室，邮政编码：510700，信封请注明“股东
会”字样)，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

附件二：
授权委托书
广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 12 月 8 日
14:30 召开的广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会
议，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
3.00 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于补选公司独立董事的议案》 √
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351033”，投票简称为“迈普投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 8 日（现场股东会召开
当日）上