多利科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-042
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
二、会议审议事项

提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
1.01 选举邓丽琴女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举曹达龙先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举蒋建强先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举曹武先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王玉萍女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举史海昇先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举罗亮先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举汤晓建先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记 非累积投票提案 √
的议案
4.00 关于修订公司部分制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（8）
4.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
4.03 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
4.05 《对外投资决策制度》 非累积投票提案 √
4.06 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
4.07 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
4.08 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案 1 与议案 2 采取累积投票方式逐项表决，其中议案 1 应选举非独立董事 5 人，
议案 2 应选举独立董事 3 人。特别提示：股东所拥有的各类候选人选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的各类候选人选举票数在同类中各个候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的各类候选人选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、议案 3、4.01、4.03 属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。其他非累积投票提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持
有表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 21 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-039）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）和《关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-041）。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在 2025 年 12 月 8 日 16：30 前送达；
4、登记时间：2025 年 12 月 2 日至 12 月 8 日间的工作日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30
和 12 月 9 日上午 8:30-11:30；
5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com
邮 编：215312
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361311
2、投票简称：多利投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人