微芯生物:深圳微芯生物科技股份有限公司总经理工作细则(2025年11月)

深圳微芯生物科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结
构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”), 特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。
第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报
告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员;

(八) 列席董事会会议;
(九) 公司章程、股东会及董事会决议授予的其他职权。
第七条 副总经理主要职权:
(一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经
理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二) 总经理不在时, 副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第三章 职责及权限
第八条 总经理应履行下列职责:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报
告工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度, 并根据生产经营管理中发现的问题及公司
经营活动中的需要提出调整方案, 经董事会审批通过后组织实施。贯彻
执行董事会制定的各项基本制度, 逐步建立科学的现代企业管理体系;
(五) 制订公司的具体规章;
(六) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
(七) 根据董事会或董事长授权, 代表公司签署各种合同和协议;
(八) 建立并实施切合实际、行之有效的员工激励机制, 组织拟定公司福利、
奖惩制度、劳动保险等涉及职工切身利益事项的制度, 听取职工的意见
和建议;
(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 总经理因故不能履行职权时, 由总经理指定的副总经理代行职权。
第十条 副总经理的职权范围为:
(一) 协助总经理工作, 并对总经理负责;

(二) 按照总经理决定的分工, 主管相应的部门或工作;
(三) 在总经理授权范围内, 全面负责主管的各项工作, 并承担相应的责任;
(四) 在主管工作范围内, 对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向
总经理建议的权利; 对非关键岗位人员的任免有决定权;
(五) 有权召开主管范围内的业务协调会议, 确定会期、议题、出席人员, 并
将会议结果报总经理;
(六) 按公司业务审批权限的规定, 批准或审核所主管部门的业务开展和费
用支出, 并承担相应的责任;
(七) 对于公司的重大事项, 有向总经理建议的权利;
(八) 总经理交办的其它事项。
第十一条 总经理必须承担下列义务:
(一) 不得侵占公司的财产、挪用公司资金;
(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;
(四) 未向董事会或者股东会报告, 并按照公司章程的规定经董事会或者股
东会决议通过, 不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易;
(五) 不得利用职务便利, 为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向
董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 或者公司根据法律、行政
法规或者公司章程的规定, 不能利用该商业机会的除外;
(六) 未向董事会或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得自营或者为
他人经营与公司同类的业务;
(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(八) 不得擅自披露公司秘密;
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;
(十) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他义务。
第十二条 总经理违反前条规定所获得的利益, 董事会有权作出决定归公司所有; 给公
司造成损害的, 公司有权要求赔偿; 构成犯罪的依法追究刑事责任。
第十三条 财务负责人的职权范围为:

(一) 监督公司日常的财务会计活动, 协助公司制定和完善公司的财务管理
制度及各项内控制度;
(二) 对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见;
(三) 参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏
损方案的编制;
(四) 审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重
组等重大决策活动;
(五) 对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督;
(六) 审核公司的财务报表、报告, 确认其真实性、准确性, 并报送股东会和
公司董事会;
(七) 审查公司银行账户的开立、使用情况;
(八) 监督、检查公司的财务管理和资金运作情况。
(九) 定期向股东会提交公司资产状况、效益情况和财务状况的评价报告;
(十) 总经理交办的其它事项。
第十四条 董事会秘书的职权范围详见《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会秘书工
作细则》。
第四章 总经理工作机构和工作程序
第十五条 总经理工作机构:
(一) 公司设置总经理办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工
的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作; 财务部门主要负责公司的
会计核算与财务管理工作; 办公室主要负责处理总经理交办的公司日
常行政管理工作。
(二) 公司按照业务发展和生产经营活动的需要设置各业务部门, 在总经理
的领导下负责公司的各项经营管理工作。
第十六条 总经理办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议, 是
总经理行使职权的主要形式。总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公
会议决议形式做出外, 还可以总经理决定指令方式做出。
第十七条 总经理办公会议制度具体如下:
会议通知 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少
提前一天由总经理办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括: 会议时间
与地点、参加会议人员、会议议题、发出通知的日期等内容。
会议召集及主持 总经理办公会议由总经理召集并主持, 总经理因故不能主
持会议时, 由总经理委托一位副总经理主持。
会议议事范围 总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,
以及各部门、各分支机构提交审议的事项。
会议记录 总经理办公会应有会议记录, 会议记录应包括以下内容: 举行会
议的时间、地点、开会事由及会议具体内容, 与会人员均应在会议记录上签字。
会议记录作为公司档案保存, 保存期应不少于十年。
第十八条 总经理可以根据工作需要, 决定不定期召开会议。
第十九条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议, 总经理视需要可决
定公司本部有关部室负责人参加, 也可通知有关分支机构负责人参加。
第二十条 日常经营管理工作程序:
(一) 投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时, 应建立可行性研
究制度, 总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办
公会议审议并提出意见, 经董事会或总经理批准后实施; 投资项目实
施后, 应确定项目执行人和项目监督人, 执行和跟踪检查项目实施情
况; 项目完成后, 按照有关规定进行项目审计。
(二) 人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理时, 应事先征求有关方面的意见; 总经理
在任免公司部门负责人时, 应事先由公司人力资源部进行考核, 由总
经理决定任免。

(三) 财务管理工作程序
根据董事会的决议, 大额款项支出, 应实行总经理和财务负责人联签
制度; 重要财务支出, 应由使用部门提出报告, 财务部门审核, 总经理
批准; 日常的费用支出, 应本着降低成本、严格管理的原则, 由使用部
门审核, 总经理批准。
(四) 公司对于重大项目管理、