中捷资源:2025年第一次(临时)股东大会决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-046
中捷资源投资股份有限公司
2025 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10
月 30 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 15:00-16:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室
3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会

5、现场会议主持人：董事长李辉先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 231 名，代表股份共计146,616,366 股，占公司股份总数的 12.2643%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份共计 129,849,489 股，占公司总股本的 10.8617%；参加网络投票的股东共计 229名，代表股份共计 16,766,877 股，占公司股份总数的 1.4025%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 230 名，代表有表决权的股份为 17,010,477 股，占公司股份总数的 1.4229%。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1.00 审议讨论《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 137,328,497 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6652%；反对 9,258,769 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3150%；弃权 29,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0198%。
中小股东总表决情况：同意 7,722,608 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.3991%；反对 9,258,769 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.4298%；弃权 29,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1711%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2.00 审议讨论《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 137,315,573 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6564%；反对 9,265,393 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3195%；弃权 35,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0241%。
中小股东总表决情况：同意 7,709,684 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.3231%；反对 9,265,393，占出席会议的中小股股东所持股份的 54.4687%；弃权 35,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2081%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3.00 审议讨论《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
总表决结果：同意 137,285,373 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6358%；反对 9,295,593 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3401%；弃权 35,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0241%。
中小股东总表决情况：同意 7,679,484 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.1456%；反对 9,295,593 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6463%；弃权 35,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2081%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 审议讨论《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 137,285,573 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6359%；反对 9,295,393 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3399%；弃权 35,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0241%。
中小股东总表决情况：同意 7,679,684 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.1468%；反对 9,295,393 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.6451%；弃权 35,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2081%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
5.00 审议讨论《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意 137,373,573 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 93.6959%；反对 9,207,293 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2799%；弃权 35,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0242%。
中小股东总表决情况：同意 7,767,684 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.6641%；反对 9,207,293 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.1272%；弃权 35,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2087%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 审议讨论《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决结果：同意 137,467,473 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.7600%；反对 9,113,293 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2157%；弃权 35,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 7,861,584 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 46.2161%；反对 9,113,293 股，占出席会议的中小股股东所持股份的53.5746%；弃权 35,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2093%。
表决结果：本议案获得通过。
7.00 审议讨论《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》
总表决结果：同意 137,460,873 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.7555%；反对 9,120,893 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2209%；弃权 34,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0236%。
中小股东总表决情况：同意 7,854,984 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 46.1773%；反对 9,120,893 股，占出席会议的中小股股东所持股份的53.6193%；弃权 34,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2034%。
表决结果：本议案获得通过。
8.00 审议讨论《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意 137,373,373 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6958%；反对 9,207,293 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2799%；弃权 35,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 7,767,484 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.6629%；反对 9,207,293 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.1272%；弃权 35,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2099%。
表决结果：本议案获得通过。
9.00 审议讨论《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 137,295,973 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6430%；反对 9,237,093 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3002%；弃权 83,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0568%。
中小股东总表决情况：同意 7,690,084 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.2079%；反对 9,237,093 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.3024%；弃权 83,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4897%。
表决结果：本议案获得通过。
10.00 审议讨论《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 137,298,773 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6449%；反对 9,236,893 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.3000%；弃权 80,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0550%。
中小股东总表决情况：同意 7,692,884 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.2244%；反对 9,236,893 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.3012%；弃权 80,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4744%。
表决结果：本议案获得通过。
11.00 审议讨论《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意 137,351,273 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 93.6807%；反对 9,229,393 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 6.2949；弃权 35,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 7,745,384 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.5330%；反对 9,229,393 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
54.2571%；弃权 35,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2099%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的