海峡环保:海峡环保2025年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：603817 股票简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十二月一日

目 录
2025 年第三次临时股东大会会议议程
议案一：《关于取消监事会的议案》...... 1
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 2
议案三：《关于公司董事变更的议案》 ...... 78
议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》...... 79
议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》...... 108
议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》...... 130议案七：《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》..... 151
议案八：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》...... 170
福建海峡环保集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会相关议案：
（一）《关于取消监事会的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）《关于公司董事变更的议案》；
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（七）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
（八）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
注：议案 2 为特别决议事项议案。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
福建海峡环保集团股份有限公司
关于取消监事会的议案
尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等有关规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接此前由监事会、监事依法行使的法定监督职权。
自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起，公司监事会正式取消，现任监事不再继续任职，现行《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》同时予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再有效。
公司将尽快完成相关制度的修订，确保所有规章制度与调整后的公司治理结构保持一致，保障公司内部管理流程的顺畅运行。
以上议案，请各位股东予以审议。
二○二五年十二月一日
议案二：
福建海峡环保集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
为维护福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行如下修改：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一章 总则（第一条至第十一条） 第一章 总则（第一条至第十三条）
第二章 经营宗旨和范围（第十二条至第十四 第二章 经营宗旨和范围（第十四条至第十五条）
条） 第三章 股份（第十六条至第三十一条）
第三章 股份（第十五条至第三十条） 第四章 公司党组织
第四章 公司党组织（第三十一条至第三十四 第五章 第四章 股东和股东会（第三十二条至第
条） 九十八条）
第五章 股东和股东大会（第三十五条至第九 第五章 公司党委（第九十九条至第一百零三条）
十九条） 第六章 董事和董事会（第一百零四条至第一百四
第六章 董事会（第一百条至第一百二十九 十五条）
条） 第七章 总裁及其他高级管理人员（第一百四十六
第七章 总裁及其他高级管理人员（第一百三 条至第一百五十七条）
十条至第一百四十条） 第八章 职工民主管理与劳动人事制度（第一百五
第八章 监事会（第一百四十一条至第一百五 十八条至第一百六十条）
十四条） 第九章 财务会计制度、利润分配和审计（第一百
第九章 财务会计制度、利润分配和审计（第 六十一条至第第一百七十九条）
一百五十五条至第一百六十八条） 第十章 通知与和公告（第一百八十条至第一百八
第十章 通知与公告（第一百六十九条至第一 十六条）
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

百七十六条） （第一百八十七条至第二百零七条）
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和 第十二章 修改章程（第二百零八条至第二百一十
清算（第一百七十七条至第一百九 一条）
十三条） 第十三章 附则（第二百一十二条至第二百一十九
第十二章修改章程（第一百九十四条至第一 条）
百九十七条）
第十三章附则（第一百九十八条至第二百零
五条）
第一条 为规范福建海峡环保集团股 第一条 为规范维护福建海峡环保集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的组织和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中“《公司法》”）、《中国共产党章程》（以下简 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、称“《党章》”）、《中华人民共和国证券法》 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
制定本章程。 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称
“《企业国有资产法》”）、《国有企业公司章程制
定管理办法》和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事董
事长为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 公司依法享有法人财产权，自主经
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，司以其全部资产对公司的债务承担责任。 独立承担民事责任。
公司全部资本资产分为等额股份，股东以其
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 企业。
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
其他高级管理人员。 起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，