光大银行:中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-054
中国光大银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,218
其中：A 股股东人数 1,212
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,755,486,383
其中：A 股股东持有股份总数 33,898,293,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 11,857,192,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 77.4393
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 57.3715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 20.0678

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2025 年第三次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事14人，出席9人，崔勇副董事长，姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、陈青、尚文程、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,917,616,867 99.4447 39,767,224 0.4995 4,447,300 0.0558
H 股 8,120,886,829 95.8417 32,135,754 0.3793 320,205,000 3.7790
合计 16,038,503,696 97.5871 71,902,978 0.4375 324,652,300 1.9754

2、议案名称：关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,917,735,367 99.4462 39,236,024 0.4928 4,860,000 0.0610
H 股 8,441,091,829 99.6207 32,135,754 0.3793 0 0.0000
合计 16,358,827,196 99.5362 71,371,778 0.4343 4,860,000 0.0295
（二）累积投票议案表决情况
3.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举吴利军先生为股权董事 43,343,975,684 94.7296 是
3.02 选举崔勇先生为股权董事 43,420,325,420 94.8964 是
3.03 选举赵晶晶女士为股权董事 43,421,056,678 94.8980 是
3.04 选举姚威先生为股权董事 43,251,096,693 94.5266 是
3.05 选举张铭文先生为股权董事 43,141,359,515 94.2867 是
3.06 选举李巍先生为股权董事 43,394,496,725 94.8400 是
4.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举郝成先生为执行董事 43,464,115,013 94.9921 是
4.02 选举齐晔女士为执行董事 43,415,292,101 94.8854 是
4.03 选举杨兵兵先生为执行董事 43,415,295,521 94.8854 是

5.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 选举李引泉先生为独立董事 43,043,155,411 94.0721 是
5.02 选举刘世平先生为独立董事 43,348,715,029 94.7399 是
5.03 选举黄振中先生为独立董事 43,507,877,941 95.0878 是
5.04 选举李颖琦女士为独立董事 43,509,002,305 95.0902 是
5.05 选举胡湘先生为独立董事 43,508,241,190 95.0886 是
5.06 选举刘俏先生为独立董事 45,432,425,032 99.2939 是
（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 为 关 3,469,314,879 98.7416 39,767,224 1.1318 4,447,300 0.1266
联 法 人 光
大 证 券 股
份 有 限 公
司 核 定 综
合 授 信 额
度的议案
2 关 于 为 关 3,469,433,379 98.7450 39,236,024 1.1167 4,860,000 0.1383
联 法 人 中
国 光 大 控
股 有 限 公
司 核 定 授
信 额 度 的
议案
3.00 关 于 选 举 - - - - - -
中 国 光 大
银 行 股 份
有 限 公 司
第 十 届 董
事 会 股 权
董 事 的 议
案
3.01 选 举 吴 利 3,384,825,606 96.3369 - - - -
军 先 生 为
股权董事

3.02 选 举 崔 勇 3,409,253,554 97.0322 - - - -
先 生 为 股
权董事
3.03 选 举 赵 晶 3,409,984,812 97.0530 - - - -
晶 女 士 为
股权董事
3.04 选 举 姚 威 3,370,522,988 95.9298 - - - -
先 生 为 股
权董事
3.05 选 举 张 铭 3,352,135,759 95.4065 - - - -
文 先 生 为
股权董事
3.06 选 举 李 巍 3,398,955,107 96.7391 - - - -
先 生 为 股
权董事
4.00 关 于 选 举 - - - - - -
中 国 光 大
银 行 股 份
有 限 公 司
第 十 届 董
事 会 执 行
董 事 的 议
案
4.01 选 举 郝 成 3,439,930,87