东阳光:东阳光2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2025-66 号
债券代码：242444 债券简称：25 东科 01
广东东阳光科技控股股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行
政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 623
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,539,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5000
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务
所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,428,901,238 99.9553 432,460 0.0302 206,000 0.0145
2、议案名称：关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,619,569 99.2361 10,727,129 0.7503 193,000 0.0136
2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,613,769 99.2357 10,731,829 0.7507 194,100 0.0136
2.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,611,269 99.2355 10,735,829 0.7509 192,600 0.0136
2.04、议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,614,469 99.2357 10,731,929 0.7507 193,300 0.0136
2.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,610,669 99.2354 10,729,629 0.7505 199,400 0.0141
2.06、议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,631,669 99.2369 10,714,129 0.7494 193,900 0.0137
2.07、议案名称：修订《分红管理制度》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,631,169 99.2369 10,717,829 0.7497 190,700 0.0134
2.08、议案名称：修订《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,418,633,669 99.2370 10,715,029 0.7495 191,000 0.0135
2.09、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,428,915,738 99.9563 423,160 0.0296 200,800 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消监事会
1 暨修订《公司章 264,072,547 99.7588 432,460 0.1633 206,000 0.0779
程》的议案
2.01 修订《股东会议事 253,790,878 95.8746 10,727,129 4.0523 193,000 0.0731
规则》
2.02 修订《董事会议事 253,785,078 95.8725 10,731,829 4.0541 194,100 0.0734
规则》
2.03 修订《独立董事制 253,782,578 95.8715 10,735,829 4.0556 192,600 0.0729
度》
2.04 修订《关联交易决 253,785,778 95.8727 10,731,929 4.0542 193,300 0.0731
策制度》
2.05 修订《对外担保管 253,781,978 95.8713 10,729,629 4.0533 199,400 0.0754
理制度》
2.06 修订《股东会累积 253,802,978 95.8792 10,714,129 4.0474 193,900 0.0734
投票制实施细则》
2.07 修订《分红管理制 253,802,478 95.8790 10,717,829 4.0488 190,700 0.0722
度》
2.08 修订《募集资金使 253,804,978 95.8800 10,715,029 4.0478 191,000 0.0722
用管理办法》
2.09 废止《监事会议事 264,087,047 99.7642 423,160 0.1598 200,800 0.0760
规则》
(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经
出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况