浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
股权登记日：2025 年 11 月 18 日
会议召开日：2025 年 11 月 25 日

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会现场会议议程
会议时间：2025 年 11 月 25 日 14：30
会议地点：浙江省杭州市上城区西湖大道 12 号新东方大厦 18
楼大会议室
主 持 人：董事长王正甲先生
一、主持人宣布会议正式开始
宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情 况
二、发言人介绍本次会议各项议案
序号 议案内容 发言人
1 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 何 欣
2 关于公司 2025 年中期利润分配预案 何 欣
3 关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案 何 欣
三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东会的表决结果
八、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书
九、董事会秘书宣读本次股东会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
议案一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
自 2024 年起，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构。根据其执业质量与服务情况，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具体信息详见附件）为公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，聘期一年。
2025 年审计服务费与 2024 年度保持一致，均为合计 154 万元。
服务内容主要包括对年度合并及公司财务报表进行审计，发表审计意见并出具审计报告；按监管机构及交易所的披露要求，出具募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明等相关审计说明、核查意见、专项报告等；对年度财务报告内部控制有效性进行审计，发表审计意见并出具内部控制审计报告；以及其他相关服务。
上述事项已经公司十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月
附：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
一、机构信息
（一）基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前已具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：296 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,498 人，其中：签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人
2024 年度业务总收入：47.48 亿元
2024 年度审计业务收入：36.72 亿元
2024 年度证券业务收入：15.05 亿元
2024 年度上市公司审计客户家数：693 家
2024 年度上市公司年报审计收费总额：8.54 亿元
2024 年度上市公司审计客户主要行业：软件和信息技术服务
业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家
（二）投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁人） 裁人） 裁）事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷
为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。
金亚科技、 尚余 500 根据有权人民法院作出的生效判决，
投资者 周旭辉、立 2014 年报 万元 金亚科技对投资者损失的 2.29%部分
信 承担赔偿责任，立信承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报
告；2016 年半年度报告、年度报告；
2017 年半年度报告以及临时公告存在
证券虚假陈述为由对保千里、立信、
银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法
保千里、东 2015 年重 院判令立信对保千里在 2016 年 12 月
北证券、银 组、2015 1,096 万 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假
投资者 信评估、立 年报、2016 元 陈述行为对保千里所负债务的 15%部
信等 年报 分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事务所
职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效
执行。
（三）诚信记录

截至 2024 年末，立信近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、
监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、无纪律处分，未受到过刑事处罚，涉及从业人员 131 名。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴美芬，2007 年成为注册会
计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量为 4 个。
签字注册会计师：许雅琪，2018 年成为注册会计师，2011 年
开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量为 2 个。
项目质量控制复核人：沈利刚，1999 年成为注册会计师，2007
年开始从事上市公司审计工作，2004 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为 11 个。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）审计收费

2025 年度财务报告审计费用合计为 154 万元，包括财务审计、
内控审计和其他相关服务。审计费用根据审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
上年度审计费用 154 万元，本年度审计费用较上年度审计费用
未发生变动。
议案二、关于公司 2025 年中期利润分配预案
各位股东：
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司股东投资收益与公司投资价值，增强股东获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，在符合公司《公司章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟实施 2025 年中期利润分配。具体方案如下：
公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润
799,868,750.95 元，加期初未分配利润 8,470,006,348.19 元，扣除
2024 年度利润分配 281,152,694.84 元，2025 年 9 月 30 日公司合并
报表实际可供分配利润 8,988,722,404.30 元；截至 2025 年 9 月 30
日，母公司可供股东分配的利润为 6,708,108,465.18 元。
公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购库存股份为基数（截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股
本 3,415,381,492 股，扣减回购专用账户中股份 68,325,601 股后股
数为 3,347,055,891 股），每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），
共计派发现金 117,146,956.19 元，剩余未分配利润结转 2025 年度。本期不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例