交控科技:交控科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-039
交控科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼
5 层 501 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,729,594
普通股股东所持有表决权数量 122,729,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0461
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.0461
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规
定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见证。公司董事长
郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议，财务总监曹润林女士列席了
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,642,871 99.9293 86,223 0.0702 500 0.0005
2、关于修订公司部分内部治理相关制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,581,867 99.8796 147,227 0.1199 500 0.0005
2.02 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476
2.03 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476
2.04 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理 制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,523,444 99.8320 147,927 0.1205 58,223 0.0475
2.05 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,523,444 99.8320 147,927 0.1205 58,223 0.0475
2.06 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,640,171 99.9271 86,923 0.0708 2,500 0.0021
2.07 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,523,444 99.8320 203,650 0.1659 2,500 0.0021
2.08 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476
2.09 议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,524,144 99.8325 147,227 0.1199 58,223 0.0476
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于取消监事会、
修订《公司章程》 21,299,602 99.5944 86,223 0.4031 500
1 并办理工商变更 0.0025
登记的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、闫梅律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日