亿利达:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-058
浙江亿利达风机股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 11 日(星期二)下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台
州市路桥区横街镇亿利达路)。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

1、本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 276,664,781 股，占公司有表
决权股份总数的 48.8601％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 268,925,781 股，占公司有表决
权股份总数的 47.4933％。
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 7,739,000 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3667％。
2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 8,539,100 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5080％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 800,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1413％。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 7,739,000 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3667％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 212,618,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2320％；反对 5,986,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7379％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 2,486,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1172％；反对 5,986,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.1122％；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7706％。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意 270,924,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9253％；反对 5,687,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0556％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 2,799,050 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7792％；反对 5,687,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 66.6013％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6195％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,612,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8124％；反对 5,999,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1686％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 2,486,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1208％；反对 5,999,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.2609％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6183％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 270,612,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8123％；反对 5,999,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1686％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：

同意 2,486,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1196％；反对 5,999,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.2609％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6195％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 270,629,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8184％；反对 5,982,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1625％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191％。
中小股东总表决情况：
同意 2,503,450 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3175％；反对 5,982,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.0642％；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6183％。
6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 271,039,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9669％；反对 5,571,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0139％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意 2,914,250 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1283％；反对 5,571,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 65.2487％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6230％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 270,622,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8162％；反对 5,988,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1647％；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％。
中小股东总表决情况：
同意 2,497,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.2443％；反对 5,988,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.1350％；弃权 53,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6207％。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 271,053,231 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9717％；反对 5,558,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0092％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 2,927,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2841％；反对 5,558,850 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 65.0988％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6172％。
9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 270,628,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8183％；反对 5,982,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1624％；弃权 53,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193％。
中小股东总表决情况：
同意 2,503,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3140％；反对 5,982,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 70.0618％；弃权 53,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6242％。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：
同意 270,625,431 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8171％；反对 5,986,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1639％；弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意 2,499,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总