掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
2025 年 11 月

目录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程......3
二、2025 年第三次临时股东会会议议案......5
审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》......5
一、2025 年第三次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
三 、 会 议 通 知 ： 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议出席人员：2025 年 11 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师。
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况。
（三）宣读议案：
《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。
（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东会决议
3、见证律师发表本次股东会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2025 年第三次临时股东会会议议案
掌阅科技 2025 年第三次临时股东会会议议案：
审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代表：
基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展和日常经营的实际需要，调整了 2025 年度日常关联交易预计额度。
一、日常关联交易基本情况
根据业务发展需要，公司相关业务往来将有所增加，结合实际情况，公司预计与部分关联公司发生的日常关联交易业务量增加，拟增加 2025 年与关联方抖音视界有限公司等关联方的日常交易额度 54,800 万元，公司 2025 年度关联交易预计的总额将调整为 145,000 万元。
基于业务发展和日常经营的实际需要，公司调整与部分关联方之间的关联交
易预计金额，具体情况如下： 单位：万元
2025年1-9月 调整后
关联交 2025 年预 本次调整金
关联人 实际发生金 2025 年预
易类别 计金额 额
额（不含税） 计金额
版权 抖音视界有限
9,000.00 23,071.76 32,071.76
翻译 公司等
湖北巨量引擎 93,562.95
广告商
科技有限公司 70,000.00 30,652.28 100,652.28
业化
等

北京飞书科技
200.00 153.52 353.52
有限公司
北京火山引擎
700.00 279.38 979.38
服务费 科技有限公司 2,245.55
武汉巨量星图
科技有限公司 10,000.00 477.95 10,477.95
等
成都光合信号
其他 科技有限公司 300.00 67.72 165.11 465.11
等
合计 90,200.00 95,876.22 54,800.00 145,000.00
注：1、上述 2025 年 1-9 月实际发生金额未经审计，2025 年 10-12 月公司将
与上述关联方继续发生交易。
2、截至本会议资料披露日，北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃动”）持有公司 5.98%的股份，系持有公司 5%以上股份的股东，为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，量子跃动及抖音等相关公司为公司关联法人，本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项涉及到的关联交易均为本公司与抖音等相关公司发生的关联交易。
3、公司于 2025 年 1 月 3 日和 2025 年 1 月 20 日分别召开了第四届董事会第
五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元，在关
联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、抖音视界有限公司
（1）公司名称：抖音视界有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
（3）注册地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0035 房间
（4）法定代表人：韩尚佑
（5）注册资本：30,000 万美元
（6）经营范围：研发、设计计算机软硬件; 网络技术、通讯技术及产品；提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发产品；销售（含网上销售）电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口; 委托加工计算机及辅助设备；机械设备；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
抖音集团（香港）有限公司 30,000 万美元 100%
合计 30,000 万美元 100%

2、湖北巨量引擎科技有限公司
（1）公司名称：湖北巨量引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（3）注册地：武汉东湖新技术开发区凌家山南路 1 号武汉光谷企业天地 1
号楼 10 层 01 室（自贸区武汉片区）
（4）法定代表人：周轶坤
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
海南巨量引擎科技有限公司 1,000 万元 100%
合计 1,000 万元 100%
注:抖音集团（香港）有限公司持有海南巨量引擎科技有限公司的 100%股权。
3、北京飞书科技有限公司
（1）公司名称：北京飞书科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 10 层 1004
（4）法定代表人：童遥
（5）注册资本：307,000 万元人民币
（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨
询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；产品设计；电脑图文设计；企业策划；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品；制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
（7）股权情况：
股东名称 出资额 股权比例
北京星云创迹科技有限公司 307,000 万元 100%
合计 307,000 万元 100%
注：抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的 100%股权。
4、北京火山引擎科技有限公司
（1）公司名称：北京火山引擎科技有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）注册地：北京市海淀区紫金数码园 4 号楼 13 层 1309
（4）法定代表人：李飞
（5）注册资本：100,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；文艺创作；翻译服务；自然科学研