歌尔股份:关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-118
歌尔股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代
表、内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二
次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，于 2025 年 10 月 30
日召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 7 日，
公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：姜滨先生
2、副董事长：姜龙先生
3、非独立董事：姜滨先生、姜龙先生、李友波先生、段会禄先生、刘耀诚先生、董海霞女士（职工代表董事）
4、独立董事：黄翊东女士、姜付秀先生
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《歌尔股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
本次换届选举完成后，公司第七届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作。为保持公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会独立董事仇旻先生将依据法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。
独立董事补选工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数将不低于董事会成员总数的三分之一。
公司第七届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成：
审计委员会：独立董事姜付秀先生（会计专业人士、召集人）、独立董事黄翊东女士、独立董事仇旻先生
薪酬与考核委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、独立董事姜付秀先生、独立董事仇旻先生
提名委员会：独立董事黄翊东女士（召集人）、董事姜滨先生、独立董事姜付秀先生
其中，仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，自补选独立董事的议案经股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职，补选的独立董事将相应接替仇旻先生履行相关专门委员会委员的职责。
各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述董事会成员简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总裁：姜龙先生

2、副总裁：李友波先生、段会禄先生、刘春发先生、蒋洪寨先生、于大超先生、高晓光先生、饶轶先生
3、财务总监：李永志先生
4、董事会秘书：徐大朋先生
5、证券事务代表：许艳清女士
6、内部审计负责人：王淑萍女士
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
董事会秘书徐大朋先生、证券事务代表许艳清女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐大朋 许艳清
联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司
联系电话 0536-3055688
传真 0536-3056777
电子邮箱 ir@goertek.com
公司向第六届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二五年十一月八日
附件：相关人员简历
姜滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，清华大学高级工
商管理硕士、北京航空航天大学电子工程学士。姜滨先生现任本公司董事长，有三十多年电声行业的丰富工作经验，兼任歌尔集团有限公司董事长。姜滨先生任第十四届全国人民代表大会代表、中华全国工商业联合会第十三届执行委员会常务委员，曾荣获全国劳动模范、山东省劳动模范、全国电子信息行业领军企业家、山东省行业领军企业家、山东省科学技术最高奖、齐鲁杰出人才等称号。
姜滨先生为本公司实际控制人，为董事姜龙先生之兄，直接持有公司股份287,397,406 股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份 513,985,423股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，姜滨先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，美国马里兰大学
战略管理专业博士、中国人民大学管理科学专业硕士、清华大学材料科学与工程专业学士。姜龙先生现任本公司董事，于 2004 年加入本公司，曾任公司总裁、副总裁，现任歌尔集团有限公司副董事长，兼任中国电子元件行业协会电声分会理事长。姜龙先生在市场、营销、战略、管理方面拥有丰富的经验。
姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有公司股份 250,345,197股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份 41,134,377 股，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《主板规
范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，姜龙先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜付秀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出生，北京大学光华
管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。现为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学国家发展与战略研究院环境、社会与治理（ESG）研究中心主任，兼任本公司及中银理财有限责任公司独立董事。曾兼任大唐国际发电股份有限公司等公司独立董事。
姜付秀先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《主板规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，姜付秀先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄翊东，女，中国国籍，拥有日本永久居留权，1965 年 3 月出生，清华大学电
子工程专业博士。现为清华大学电子工程系教授、美国工程院外籍院士、美国光学学会会士（Fellow of OSA），兼任中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副会长、ACS Photonics 杂志副主编，兼任本公司及珠海光库科技股份有限公司独立董事，曾任 NEC 光-无线器件研究所特聘研究员、清华大学学术委员会副主任、清华大学电子工程系副系主任、系主任，曾兼任清华大学天津电
子信息研究院院长。
黄翊东女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《主板规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。经查询，黄翊东女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
仇旻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月出生，瑞典皇家理工学
院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为西湖大学国强讲席教授、副校长，工学院院长，西湖大学光电研究院院长。欧洲科学院（Academia Europaea）外籍院士，美国光学学会会士（Fellow of OSA）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、中国光学学会会士（COS Fellow）、中国光学工程学会会士（CSOE Fellow）、中国光学工程学会常务理事、中国光学学会微纳光学专业委员会副主任、委员、浙江省光学学会副理事长、浙江省物理学会副理事长、Light: Science ＆Applications（Springer Nature）专题编辑（Topical Editor）、
Science Bulletin （Science China Press）工程类副主编（Associate Editor）、PhotoniX
（Springer Nature）主编。2022 年以第一完成人身份荣获 2021 年度浙江省自然科学奖一等奖。现任本公司独立董事。曾任现代光学仪器国家重点实验室主任，浙江大学光电科学与工程学院教授，瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授，曾兼任凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。
仇旻先生未持有公司股份，