海安集团:董事会有关本次发行并上市的决议

海安集团:董事会有关本次发行并上市的决议
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议
于2023年4月16日上午在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室现场召开，会
议通知于2023年4月5日以专人递送、邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应出席董事9人，现场出席会议董事9人。公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，经与会董事认真讨论，审议通
过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
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