南侨食品:南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-062
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门委员会第五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于
2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事 3
名，实到独立董事 3 名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门委员会
2025 年 10 月 31 日