云涌科技:云涌科技关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2025-029
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于
2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、取消公司监事会情况
公司为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《江苏云涌电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述原因，同时为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司
法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《科创板上市规则》”）《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文
件的有关规定，公司拟对《公司章程》进行全面修订。具体修订内容详见附件
《章程修订对比表》。
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更
登记及备案等相关事宜，公司章程修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》。
三、关于修订公司部分制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的
最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，并同时将部
分制度提交至股东大会审议，具体明细如下表：
序号 制度 变更情况 是否需要股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 投资管理制度 修订 是
8 重大资产处置管理办法 修订 是
9 累积投票制实施细则 修订 是
10 利润分配管理制度 修订 是
11 承诺管理制度 修订 是
12 股东会网络投票实施细则 修订 是

13 会计师事务所选聘制度 修订 是
14 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
15 董事会战略委员会工作制度 修订 否
16 董事会审计委员会工作制度 修订 否
17 董事会提名委员会工作制度 修订 否
18 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
19 独立董事专门会议工作制度 修订 否
20 总经理工作细则 修订 否
21 董事会秘书工作制度 修订 否
22 信息披露管理制度 修订 否
23 中小投资者单独计票管理办法 修订 否
24 投资者关系管理制度 修订 否
25 内幕信息及知情人管理制度 修订 否
董事、高级管理人员所持公司股份及其
26 修订 否
变动管理制度
27 重大信息内部报告制度 修订 否
28 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
29 内部审计制度 修订 否
30 关联方资金往来管理制度 修订 否
防范控股股东及关联方占用公司资金制
31 修订 否
度
32 子公司综合管理制度 修订 否
33 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述 1 至 14 项制度修订需提交股东大会审议通过后生效，修订和制定后的
部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：《章程修订对比表》
因本次《公司章程》修订条目较多，本次修订中，关于“股东大会”的表
述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事会”章节内容，
并删除其他章节中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为
“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，在不涉及其他实
质性内容修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除、新增和移动条款导致
原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标
点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除上述修
改外，《公司章程》主要修订情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条 为维护江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科
《科创板上市规则》）和其他有关规定，制订本章程 创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司由江苏云涌电子科技有限公司整体变更发起设立方式设立； 公司由江苏云涌电子科技有限公司整体变更发起设立方式设立；公司在泰
公司在泰州市行政审批局注册登记并取得统一社会信用代码为 州市数据局注册登记并取得统一社会信用代码为 9132120055248981XP 的
9132120055248981XP 的营业执照。 营业执照。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
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