博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-030
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的
方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司 2025 年第三季度报告（内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在
上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第三季度报告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过关于取消监事会并修订公司《章程》的议案[内容详见 2025 年10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于取消监事会并修订公司<章程>的公告》（公告编号：临 2025-032）、公司《章程》（2025 年 10 月修订草案）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）通过关于修订公司《股东会议事规则》的议案[公司《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）通过关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案[公司《会计师事务所选聘制度》（2025 年 10 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（七）通过关于修订公司部分管理制度的议案。
本次修订公司部分管理制度，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，会议同意对公司部分管理制度进行修订。具体修订以下制度：
序号 制度名称 审批机构
1 董事会审计委员议事规则 董事会
2 董事会提名委员会议事规则 董事会
3 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会
4 独立董事工作制度 董事会
5 总经理工作细则 董事会

6 董事会秘书工作制度 董事会
7 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事会
8 防止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金管理办法 董事会
9 投资者关系管理制度 董事会
10 募集资金管理制度 董事会
11 信息披露事务管理制度 董事会
12 内幕信息知情人管理制度 董事会
13 关联交易管理办法 董事会
14 外部信息报送和使用管理制度 董事会
15 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会
16 证券投资管理制度 董事会
修订后的相关制度内容详见上海证券交易所网站。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案[内容详见 2025 年
10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次（定期）会议决议
3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议