宗申动力:第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-57
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
24 日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十二届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 29 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司 2025 年第三季度报告》。
2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1．公司第十二届董事会第二次会议决议；
2．公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3．独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日